证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2021-001
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部 14 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 31,992,017
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.3622
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，其中董事王雁萍、李文明，独立董事赵振基、
张炜因公务原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事朱音因公务原因未能出席；
3、 董事会秘书李恒出席本次会议；总经理蓝波、副总经理张云鸿列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事、监事薪酬方案调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 31,880,817 99.6524 111,200 0.3476 0 0
2、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 31,991,817 99.9993 200 0.0007 0 0
3、 议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额
度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 31,991,817 99.9993 200 0.0007 0 0
4、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 31,991,817 99.9993 200 0.0007 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
5、关于提名选举第五届董事会非独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
5.01 选举蓝波先生为公司第五届 29,296,967 91.5758 是
董事会非独立董事
5.02 选举李恒先生为公司第五届 29,296,967 91.5758 是
董事会非独立董事
5.03 选举于力如先生为公司第五 29,296,968 91.5758 是
届董事会非独立董事
5.04 选举朱伟文女士为公司第五 29,297,370 91.5771 是
届董事会非独立董事
6、关于提名选举第五届董事会独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
6.01 选举刘海兰女士为公司第五 29,299,767 91.5846 是
届董事会独立董事
6.02 选举赵振基先生为公司第五 29,296,967 91.5758 是
届董事会独立董事
6.03 选举陈方若先生为公司第五 29,296,970 91.5758 是
届董事会独立董事
7、关于提名选举第五届监事会股东代表监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
7.01 选举孙力女士为公司第五 29,299,667 91.5843 是
届监事会股东代表监事
7.02 选举方丽女士为公司第五 29,296,969 91.5758 是
届监事会股东代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于董事、监 8,682,483 98.7354 111,200 1.2646 0 0
事薪酬方案调
整的议案
2 关于使用部分 8,793,483 99.9977 200 0.0023 0 0
闲置募集资金
进行现金管理
的议案
3 关于公司及子 8,793,483 99.9977 200 0.0023 0 0
公司向金融机
构申请综合授
信额度及为综
合授信额度提
供担保的议案
5.01 选举蓝波先生 6,098,633 69.3524
为公司第五届
董事会非独立
董事
5.02 选举李恒先生 6,098,633 69.3524
为公司第五届
董事会非独立
董事
5.03 选举于力如先 6,098,634 69.3524
生为公司第五
届董事会非独
立董事
5.04 选举朱伟文女 6,099,036 69.3570
士为公司第五
届董事会非独
立董事
6.01 选举刘海兰女 6,101,433 69.3842
士为公司第五
届董事会独立
董事
6.02 选举赵振基先 6,098,633 69.3524
生为公司第五
届董事会独立
董事
6.03 选举陈方若先 6,098,636 69.3524
生为公司第五
届董事会独立
董事
上述议案中第 3、4 项为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：王琳、冯楠
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南健之佳健康连锁店股份有限
公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见》；
3、本所要求的其他文件。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
2021 年 1 月 4 日
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