证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2020-003
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于
2020 年 12 月 10 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2020 年 12 月 15 日以
通讯表决方式召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席金玉梅女士主持，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：
1、审议并通过《关于提名选举第五届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。
鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟进行公司监事会换届选举。根据公司股东推荐，同意提名方丽女士、孙力女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，以上监事候选人若经批准担任公司监事，其任期三年，从股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。（监事候选人简历详见附件）
为确保监事会的正常运作，第四届监事会监事在新一届监事会监事就任前，将继续认真履行监事职责。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。
监事会意见：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，履行了相应的审批程序，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定。
公司本次募集资金置换不存在与募投项目的实施计划相抵触的情况，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。因此，我们一致同意公司使用募集资金人民币20,385.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-007）。
3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。
监事会意见：公司使用不超过60,000万元人民币的对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。
特此公告。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司监事会
2020 年 12 月 16 日
附件：监事候选人简历
方丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 4 月出生，高中学
历。1991 年 12 月至 1999 年 12 月在云南会泽铅锌矿任工人，2000 年 4
月至 2009 年 12 月在连锁药房历任营业员、店长、区域经理、顾客服务
部客服主管、顾客服务部负责人、顾客服务部副经理；2010 年 1 月至
2019 年 2 月在健之佳任全国顾客服务部经理；2014 年 10 月至 2015 年
11 月任健之佳监事；2018 年 11 月至今，任职健之佳监事，2019 年 2
月至今 在健之佳任 顾客服务部高级经理。
孙力女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 5 月 21 日，本科学
历，1983 年 9 月至 1988 年 7 月，就读于成都中医药大学院医学系中医
专业；1988 年 9 月至 1995 年 12 月，于四川省攀枝花市十九冶职工医
院中医科任职主治医师；1996 年 6 月至 2000 年 6 月，于云南国济医院
中医科中药房任职主治医生；2001 年 5 月至今在云南健之佳健康连锁
店股份有限公司历任医生、药师、店长、质量管理部药师督导、培训中
心经理、培训中心总监助理、质量培训总监。
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