605266 沪市 健之佳

        证券代码：605266    证券简称：健之佳      公告编号：2020-005

                云南健之佳健康连锁店股份有限公司

          关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月

    15 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并

    办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票

    上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定对《公司章程》做出相应修订。

    修订的《公司章程》相关条款如下：

              修订前条款                                    修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法  第一条  为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范
权益，规范公司的组织与行为，根据《中华  公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》（以人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简及有关法律、法规的规定制定本章程。    称《证券法》）及有关法律、法规的规定制定本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司  第二条  公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司
登记管理条例》和其他有关规定成立的股份  登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
有限公司（以下简称“公司”）。          下简称“公司”）。

                                        公司由云南健之佳药业有限公司依法整体变更设立；
                                      在云南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统
                                      一社会信用代码：915300007670584000。

第三条  公司经中国证券监督管理委员会  第三条  公司经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10
于【】年【】月【】日核准，首次向社会公  月 19 日核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,325
众发行人民币普通股【】股，于【】年【】 万股，于 2020 年 12 月 1 日在上海证券交易所上市。
月【】日在上海证券交易所上市。

第六条  公司注册资本为人民币【】万元。 第六条  公司注册资本为人民币 5,300 万元。

第十七条  公司发行的股份，在中国证券登  第十七条  公司发行的股份，在中国证券登记结算有限
记结算有限公司集中存管。              公司上海分公司集中存管。


              修订前条款                                    修订后条款

第十九条  公司股份总数为【】万股，公司  第十九条公司股份总数为 5,300 万股，公司的股本结
的股本结构为：普通股【】万股，流通股【】 构为：普通股 5,300 万股，其他种类股 0 股。

万股。

第二十三条  公司在下列情况下，可以依照  第二十三条  公司不得收购本公司的股份，但是有下列
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 情形之一的除外：

收购本公司的股份：                        …

    ...                                    除上述情形外，公司不得收购本公司的股份。

    除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。

    无                                (新增)第三十九条 通过证券交易所的证券交易，投资者
                                      持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司已发
                                      行的股份达到 3%时，以及其所持公司已发行的股份比例
                                      每增加或者减少 3%时，应当在该事实发生之日起 3 日内，
                                      向公司董事会作出书面报告。

                                          报告内容应包括但不限于，信息披露义务人介绍、
                                      本次权益变动的目的、本次权益变动方式、本次交易的
                                      资金来源、后续计划、对上市公司影响的分析、前六个
                                      月内买卖上市交易股份的情况、信息披露义务人的财务
                                      资料、其他重要事项、备查文件、信息披露义务人及法
                                      定代表人声明。

 无                                  (新增)第四十条 投资者或股东未依据法律、法规、规范
                                      性文件及本章程上述规定履行报告义务，或履行义务过
                                      程中存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的，构成恶
                                      意收购，应承担以下责任：

                                          （1）恶意收购行为给公司其他股东造成损失的，应
                                      当赔偿其他股东的所有经济损失 （含直接和间接损失）。
                                          （2）公司董事会有权依据本章程主动采取反收购措
                                      施，并公告该等收购行为为恶意收购，该公告的发布与
                                      否不影响前述反收购措施的执行。

                                          （3）公司董事会及其他股东有权向中国证监会、证
                                      券交易所提出追究其法律责任的请求；

 无                                  （新增）第四十一条  在发生公司被恶意收购的情况下，
                                      为确保公司经营管理的持续稳定，最大限度维护公司及
                                      股东的整体及长远利益，董事会可自主采取以下反收购
                                      措施：

                                            （1）对公司收购方按照本章程的规定提交的关于

              修订前条款                                    修订后条款

                                      未来增持、收购及其他后续安排的资料，进行审核、讨
                                      论、分析，提出分析结果和应对措施，并在适当情况下
                                      提交股东大会审议确认；

                                            （2）从公司长远利益考虑，在恶意收购难以避免
                                      的情况下，董事会可以为公司选择其他收购者，以阻止
                                      恶意收购行为；

                                            （3）根据法律、法规及本章程的规定，采取可能
                                      对公司的股权结构进行适当调整以降低恶意收购者的持
                                      股比例或增加收购难度的行动；

                                            （4）根据法律、法规及本章程的规定，采取以阻
                                      止恶意收购者实施收购为目标的反收购行动，包括但不
                                      限于对抗性反向收购、法律诉讼策略等其他符合法律法
                                      规及本章程规定的反收购行动；

                                            （5）其他能有效阻止恶意收购的方式或措施。

第四十条  公司股东大会由全体发起人（股  第四十三条  公司股东大会由全体股东组成。股东大会
东）组成。股东大会是公司的权力机构，其  是公司的权力机构，依法行使下列职权：

职权是：…                            …

                                      （十三）审议涉及资产总额占公司最近一期经审计总资
                                      产 30%以上的购买或出售资产的交易，以资产总额和成交
                                      金额中的较高者作为计算标准，所涉及的资产总额或者
                                      成交金额在连续 12 个月内累计计算，经累计计算超过公
                                      司最近一期经审计总资产 30%的事项；

                                      （十四）审议达到以下条件之一的对外投资（含委托理
                                      财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或者租出资产、
                                      委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债
                                      权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究
                                      与开发项目等交易事项（购买或出售资产、提供担保、