605258 沪市 协和电子

证券代码：605258        证券简称：协和电子        公告编号：2022-013
            江苏协和电子股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2022 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次
会议提前通知期限。经全体与会监事一致推举，会议由监事沈玲珠女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，通过以下议案：

  （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  同意选举监事沈玲珠女士（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                            江苏协和电子股份有限公司
                                                    监事会

                                                2022 年 3 月 26 日

 附件：

  沈玲珠，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002 年 11 月至今任公司市场部经理；2019 年 3 月至今任公司监事会主席。

  沈玲珠女士持有公司员工持股平台常州东禾投资管理中心（有限合伙）1.38%合伙份额；过去 12 个月内，其与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。