证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2022-015
江苏协和电子股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 24 日召
开职工代表大会，选举丁鑫先生为公司第三届监事会职工代表监事；公司于
2022 年 3 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届 选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。至此，公司完 成第三届董事会、监事会换届选举。
公司于 2022 年第一次临时股东大会同日召开了第三届董事会第一次会议
及第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董 事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于 聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董 事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务 代表的议案》以及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》（简历详见附件）， 独立董事对聘任高级管理人员的相关事项发表了同意的独立意见。现将公司第 三届董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况 公告如下：
一、 董事会换届选举情况
（一）公司第三届董事会组成情况
1、 董事长：张南国先生
2、 非独立董事：张南星先生、张敏金先生、王桥彬先生
3、 独立董事：夏国平先生、陈文化先生、杨维生先生
（二）公司第三届董事会专门委员会组成情况
1、战略委员会：张南国先生（主任委员）、夏国平先生、杨维生先生
2、审计委员会：陈文化先生（主任委员）、夏国平先生、张敏金先生
3、提名委员会：夏国平先生（主任委员）、张南国先生、杨维生先生
4、薪酬与考核委员会：陈文化先生（主任委员）、夏国平先生、张南星先生
各专门委员会委员任期与第三届董事会董事任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
二、 公司第三届监事会组成情况
1、监事会主席：沈玲珠女士
2、股东代表监事：沈玲珠女士、俞芳女士
3、职工代表监事：丁鑫先生
三、 高级管理人员聘任情况
1、总经理：张南星先生
2、副总经理：张建荣先生、张敏金先生、曹良良先生、王桥彬先生、张文婷女士、张玺先生
3、董事会秘书：孙荣发先生
4、财务总监：张薇女士
上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书孙荣发先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
四、 证券事务代表聘任情况
1、证券事务代表：何天先生
任期与本届董事会任期一致，协助董事会秘书开展工作。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 26 日
附件：相关人员简历
张南国，男，1957 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
2000 年 2 月至 2016 年 5 月担任协和有限的董事长（执行董事）、总经理；2016
年 5 月至今任公司董事长。
张南国先生直接持有公司 17.90%的股份 15,750,000 股，通过担任东禾投资
普通合伙人间接持有公司 2.05%的表决权股份。其与公司实际控制人张南星、张建荣、张敏金为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
张南星，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2000 年 2 月至 2001 年 9 月任协和有限董事、副总经理；2001 年 9 月至 2016 年
5 月任协和有限副总经理；2016 年 5 月至今任公司董事、总经理。
张南星先生直接持有公司 11.19%的股份 9,850,000 股。其与公司实际控制人
张南国、张建荣、张敏金为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
张敏金，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2002 年 8 月至 2016 年 5 月任协和有限副总经理；2016 年 5 月至 2019 年 3 月任
公司董事、副总经理；2019 年 3 月至今任公司副总经理。
张敏金先生直接持有公司 12.68%的股份 11,160,000 股。其与公司实际控制
人张南国、张南星、张建荣为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
张建荣，男，1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
2000 年 2 月至 2006 年 2 月任协和有限董事、财务总监；2006 年 2 月至 2016 年
5 月任协和有限财务总监；2016 年 5 月至 2019 年 3 月任公司董事、财务总监；
2019 年 3 月至今历任公司董事、副总经理。
王桥彬，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2002 年 5 月至 2011 年 10 月就职于公司，历任车间主任、副总经理；2011 年 10
月至今任东禾电子总经理；2017 年 3 月至今任南京协和执行董事、总经理；2016年 5 月至今兼任公司董事、副总经理。
王桥彬先生直接持有公司 5.99%的股份 5,270,000 股。与公司董事、监事、
高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
夏国平，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1986 年 7 月至 2013 年 8 月历任中化集团办公室秘书、科长、企业管理
部副处长、二级子公司总经理等职务，江苏和拓国际贸易有限公司董事长；2019年 3 月至今任公司独立董事。
夏国平先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。夏国平先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，夏国平先生未持有本公司股份
陈文化，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。1988 年 7 月至 1996 年 5
月任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，1996 年 5 月至 1998 年 12 月任
常州会计师事务所审计员，1999 年 1 月至今任常州市注册会计师协会监管部主任副秘书长；现任常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事、江苏南方轴承股份有限公司（002553）独立董事、江苏齐晖医药科技股份有限公司独立董事，江南农村商业银行外部监事，江苏理工学院兼职教授等职务；2019 年 3 月至今兼
任公司独立董事。
陈文化先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。陈文化先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，陈文化先生未持有本公司股份。
杨维生，男，1961 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1998 年 2 月至今任南京电子技术研究所研究员级高级工程师；现任《印制电路资讯》杂志副主编、“深圳市线路板行业协会”技术委员会顾问、“中国电子电路行业协会”标准委员会委员、浙江华正新材料股份有限公司（603186）独立董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事、江西省江南新材科技有限公司独立董事等职务；2019 年 3 月至今兼任公司独立董事。
杨维生先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。杨维生先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，杨维生先生未持有本公司股份。
沈玲珠，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002 年 11 月至今历任公司市场部经理；2019 年 3 月至今任公司监事会主席。
俞芳，女，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2014 年 3 月至 2017 年 2 月任常州市一渊电子有限公司行政人事部主管；2017
年 2 月至今任公司综合管理部人事经理；2019 年 3 月至今任公司监事。
丁鑫，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2006 年 2 月至 2019 年 3 月任公司 FPC 事业部制造部经理；2019 年 3 月至今任
公司职工代表监事、FPC 事业部制造部经理。
曹良良，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002 年 6 月至 2012 年 4 月先后就职于耀文电子（中国）工业有限公司、沪士电
子股份有限公司、常州安泰诺特种印制板有限公司等企业，历任制程工程师、研发工程师、制造工程部主任、质量部经理等职务；2012 年 3 月至今任超远通讯
总经理；2016 年 5 月至 2019 年 3 月兼任公司董事、副总经理；2019 年 3 月至今
兼任公司副总经理。
张文婷
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