证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2021-004
江苏协和电子股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议
于 2021 年 3 月 19 日以邮件或电话方式发出通知，3 月 29 日在公司二楼会议室
以现场方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张南国董事长主持。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《公司 2020 年年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
2、 审议通过《公司 2020 年总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露 的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要。
本议案须提交股东大会审议。
4、 审议通过《董事会审计委员会 2020 年年度履职情况报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露 的媒体上的《第二届董事会审计委员会 2020 年年度履职情况报告》。
5、 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020年年度股东大会上述职。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2020 年度独立董事述职报告》。
6、 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
7、 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
8、 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 5 元（含税），预计派发现金股利 44,000,000 元（含税）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露 的媒体上的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。
本议案须提交股东大会审议。
9、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露 的媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。本议案须提 交股东大会审议。
10、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见；审计机构立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露 的媒体上的《2020 年度内部控制评价报告》。
11、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司 2020 年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
独立董事就本议案发表同意意见；保荐机构民生证券股份有限公司出具专项核查意见；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具募集资金存放与实际使用情况审核报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露 的媒体上的《关于公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 12、审议通过《关于 2021 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露 的媒体上的《关于 2021 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。
本议案须提交股东大会审议。
13、审议通过《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营目标完成情况对董事及高级管 理人员进行了年度绩效考核，确定并发放了 2020 年度薪酬。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案中董事薪酬部分须提交股东大会审议。
14、审议通过《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易
预计额度的议案》
报告期内，公司与关联方发生采购住宿、餐饮的日常关联交易 8,682.08 元，2021 年度日常关联交易预计额度为 30 万元。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事张南国、张南星、张建荣回避了表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
15、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露 的媒体上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日
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