605255 沪市 天普股份

证券代码：605255        证券简称：天普股份        公告编号：2024-024
      宁波市天普橡胶科技股份有限公司

      第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

  （二）经全体董事同意，豁免本次会议通知时限要求。

  （三）本次会议于 2024 年 9 月 2 日下午 15 点 30 分在公司会议室以现场表
决方式召开。

  （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

  （五）本次会议由全体董事共同推举董事尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

    二、 董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

    表决结果：赞成票 5，反对票 0，弃权票 0。

  （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
  表决结果：赞成票 5，反对票 0，弃权票 0。

    （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

      公司第二届董事会提名委员会第五次会议已就公司聘任总经理、副总经
  理和董事会秘书的事项向董事会提出建议，认为尤建义、范建海、吴萍燕能
  够胜任总经理、副总经理和董事会秘书的岗位职责。聘任财务总监事项已经
  公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：赞成票 5，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。

                            宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 9 月 3 日