605255 沪市 天普股份

证券代码：605255        证券简称：天普股份        公告编号：2024-016
      宁波市天普橡胶科技股份有限公司

      第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

    （二）本次会议已于 2024 年 8 月 2 日以书面和邮件方式发出通知。

    （三）本次会议于 2024 年 8 月 14 日下午 13 点在公司会议室以现场表决方
式召开。

    （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    （五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。

    表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

  （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
        事候选人的议案》

    表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

  （三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
        候选人的议案》

    表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
 表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
（五）审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
 表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
（六）审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。

                            宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 8 月 16 日