605255 沪市 天普股份

    证券代码：605255      证券简称：天普股份    公告编号：2024-021

            宁波市天普橡胶科技股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    根据中国证监会《上市公司章程指引》（2023 修订）《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红（2023 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等有关规定，结合宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司决定对《公司章程》进行修订。

    2024 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司
章程〉的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修订，尚需公司股东会审议。

    现将具体修订内容公告如下：

序号  原章程条款                            修订后条款

1              第一章总则                  第一章总则

          第一条为维护公司、股东和债权人的合    第一条为维护公司、股东和债
      法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织
      华人民共和国公司法》（以下简称《公司 和行为，根据《中华人民共和国公
      法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 司法》（以下简称“《公司法》”）、
      简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 《中华人民共和国证券法》（以下
      章程。                                简称“《证券法》”）、《上市公
          第二条公司系依照《公司法》和其他有 司章程指引》（以下简称“《章程
      关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 指引》”）和其他有关规定，制订
      司”）。                              本章程。

          第八条董事长为公司的法定代表人。      第二条宁波市天普橡胶科技股
                                            份有限公司（以下简称“公司”）
                                            系依照《公司法》和其他有关规定

                                        成立的股份有限公司

                                            第八条董事长为公司的法定代
                                        表人。董事长辞任的，视为同时辞
                                        去法定代表人。法定代表人辞任的，
                                        公司应当在法定代表人辞任之日起
                                        三十日内确定新的法定代表人。公
                                        司变更法定代表人的，变更登记申
                                        请书由变更后的法定代表人签署。

2          第三章 股份                第三章 股份

            第一节 股份发行                  第一节 股份发行

      第十六条  公司股份的发行，实行公    第十六条  公司股份的发行，
  开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 实行公开、公平、公正的原则，同
  应当具有同等权利。同次发行的同种类股 种类的每一股份应当具有同等权
  票，每股的发行条件和价格应当相同；任何 利。同次发行的同种类股票，每股
  单位或者个人所认购的股份，每股应当支付 的发行条件和价格应当相同；任何
  相同价额。                            单位或者个人所认购的股份，每股
  存在特别表决权股份的上市公司，应当在公 应当支付相同价额。

  司章程中规定特别表决权股份的持有人资    第十七条公司发行的股票，以
  格、特别表决权股份拥有的表决权数量与普 人民币标明面值，每股面值人民币
  通股份拥有的表决权数量的比例安排、持有 1 元。

  人所持特别表决权股份能够参与表决的股    第二十一条  公司或公司的子
  东大会事项范围、特别表决权股份锁定安排 公司（包括公司的附属企业）不得
  及转让限制、特别表决权股份与普通股份的 为他人取得本公司或者其母公司的
  转换情形等事项。公司章程有关上述事项的 股份提供赠与、借款、担保以及其
  规定，应当符合交易所的有关规定。      他财务资助，公司实施员工持股计
    第十七条公司发行的股票，以人民币标明 划的除外

  面值                                  为公司利益，经股东会决议，或者
    第二十一条  公司或公司的子公司（包括 董事会按照公司章程或者股东会的

  公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 授权作出决议，公司可以为他人取
  补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 得本公司或者其母公司的股份提供
  股份的人提供任何资助                  财务资助，但财务资助的累计总额
                                        不得超过已发行股本总额的百分之
                                        十。董事会作出决议应当经全体董
                                        事的三分之二以上通过。

                                            违反前两款规定，给公司造成
                                        损失的，负有责任的董事、监事、
                                        高级管理人员应当承担赔偿责任。

3          第二节 股份增减和回购            第二节 股份增减和回购
      第二十二条  公司根据经营和发展的    第二十二条  公司根据经营和
  需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 发展的需要，依照法律、法规的规
  分别作出决议，可以采用下列方式增加资 定，经股东会分别作出决议，可以
  本：                                  采用下列方式增加资本：

      第二十四条（四）股东因对股东大会作    第二十四条（四）股东因对股
  出的公司合并、分立决议持异议，要求公司 东会作出的公司合并、分立决议持
  收购其股份                            异议，要求公司收购其股份；

      （五）将股份用于转换上市公司发行的    （五）将股份用于转换公司发
  可转换为股票的公司债券；              行的可转换为股票的公司债券；

      （六）上市公司为维护公司价值及股东    （六）公司为维护公司价值及
  权益所必需。                          股东权益所必需。

      第二十六条公司因本章程第二十四条 第二十六条公司因本章程第二十四
  第一款第（一）项、第（二）项规定的情形 条第一款第（一）项、第（二）项
  收购本公司股份的，应当经股东大会决议； 规定的情形收购本公司股份的，应
  公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、 当经股东会决议；公司因本章程第
  第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 二十四条第一款第（三）项、第（五）
  公司股份的，可以依照本章程的规定或者股 项、第（六）项规定的情形收购本
  东大会的授权，经三分之二以上董事出席的 公司股份的，可以依照本章程的规

  董事会议决议                          定或者股东会的授权，经三分之二
                                        以上董事出席的董事会议决议。

4              第三节 股份转让                  第三节 股份转让

      第二十九条  发起人持有的本公司股    第二十九条公司公开发行股份
  份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 前已发行的股份，自公司股票在证
  司公开发行股份前已发行的股份，自公司股 券交易所上市交易之日起一年内不
  票在证券交易所上市交易之日起一年内不 得转让。

  得转让。                                  公司董事、监事、高级管理人
  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 员应当向公司申报所持有的本公司
  申报所持有的本公司的股份及其变动情况，

  在任职期间每年转让的股份不得超过其所 的股份及其变动情况，在就任时确
  持有本公司股份总数的 25％；所持本公司 定的任职期间每年转让的股份不得
  股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不

  得转让。上述人员离职后半年内，不得转让 超过其所持有本公司股份总数的
  其所持有的本公司股份。                25％；所持本公司股份自公司股票
                                        上市交易之日起 1 年内不得转让。
                                        上述人员离职后半年内，不得转让
                                        其所持有的本公司股份。

                                        股份在法律、行政法规规定的限制
                                        转让期限内出质的，质权人不得在
                                        限制转让期限内行使质权。

5      第四章 股东和股东大会        第四章 股东和股东会

              第一节 股东                      第一节 股东

      第三十一条公司依据证券登记机构提    第三十一条公司依据证券登记
  供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股 机构提供的凭证建立股东名册，股
  东持有公司股份的充分证据。股东按其所持 东名册是证明股东持有公司股份的
  有股份的种类享有权利，承担义务；持有同 充分证据。股东按其所持有股份的
  一种类股份的股东，享有同等权利，承担同 种类享有权利，承担义务；持有同
  种义务。                              一种类股份的股东，享有同等权利，
      公司应当与证券登记机构签订股份保 承担同种义务。

  管协议，定期查询主要股东资料以及主要股    第三十二条公司召开股东会、
东的持股变更（包括股权的出质）情况，及 分配股利、清算及从事其他需要确
时掌握公司的股权结构。                认股东身份的行为时，由董事会或
    第三十二条公司召开股