605255 沪市 天普股份

证券代码：605255        证券简称：天普股份      公告编号：2024-004
      宁波市天普橡胶科技股份有限公司

      关于 2024 年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.22 元（含税）

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

     本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

    一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现净利润 30,608,245.82 元，归属于上市公司股东的净利润 30,608,245.82 元，未分配利润 108,412,742.70 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本 134,080,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,497,600
元（含税），占 2023 年度未分配利润余额的比例为 27.21%，占 2023 年度归属
于上市公司股东净利润的比例为 96.37%，超过 30%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司第二届董事会第十一次会议于2024 年4 月17日召开，会议以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

  （二）监事会意见

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合公司经营情况、现金流情况、股东回报及未来发展等各种因素，不会对公司经营现金流产生影响，不会影响公司正常生产经营。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者审慎判断，并注意投资风险。

  特此公告。

                                宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 19 日