605255 沪市 天普股份

证券代码：605255        证券简称：天普股份      公告编号：2023-020
          宁波市天普橡胶科技股份有限公司

          第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

  （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第二届监事会第九次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

  （二）本次会议已于 2023 年 10 月 11 日以书面和邮件方式发出通知。

  （三）本次会议于 2023 年 10 月 25 日下午 15 点在公司会议室以现场表决方
式召开。

  （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  （五）本次会议由公司监事会主席张山山先生主持,董事会秘书王晓颖女士列席会议。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

  经审议：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，内容和格式符合和中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度的经营状况、成果和财务状况。公司 2023 年第三季度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

    表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。

    （二）审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。

表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。

                            宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会
                                              2023 年 10 月 26 日