605255 沪市 天普股份

证券代码：605255  证券简称：天普股份  公告编号：2022-005
  宁波市天普橡胶科技股份有限公司

  关于 2021 年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.445 元（含税）

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配）总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
  一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净利润 76,224,313.68 元，扣除法定盈余公积 7,622,431.37
元，加上 2021 年初未分配利润 109,403,980.92 元，2021 年末可供
股东分配的利润余额为 78,116,263.23 元。经董事会决议，公司 2021
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.45 元（含税）。截至
2021 年 12 月 31 日，公司总股本 134,080,000 股，以此计算合计拟
派发现金红利 59,665,600 元（含税）。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年未分配余额的比例）为 39.69%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司第二届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 26 日召开，会议以
7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事发表如下意见：公司 2021 年度利润分配方案，结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，同时考虑了投资者的合理诉求。该利润分配预案不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法，我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合公司经营情况、现金流情况、股东回报及未来发展等各种因素，不会对公司经营现金流产生影响，不会影响公司正常生产经营。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者审慎判断，并注意投资风险。

  特此公告。

                      宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
                                        2022 年 4 月 28 日