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605255 沪市 天普股份


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605255:天普股份第一届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2021-08-24

605255:天普股份第一届董事会第十七次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605255        证券简称:天普股份        公告编号:2021-013
  宁波市天普橡胶科技股份有限公司

  第一届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第一届董事会第十七次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
  (二)本次会议已于 2021 年 8 月 10 日以书面和邮件方式发出通
知。

  (三)本次会议于 2021 年 8 月 23 日下午 13 点在公司会议室以
现场表决方式召开。

  (四)本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

  (五)本次会议由董事长尤建义先生主持,监事和部分高级管理人员列席了会议。

    二、 董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

  (一)审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

  表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。


  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《宁波
  市天普橡胶科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《宁波市
  天普橡胶科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

  (二)审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使
  用情况的专项报告的议案》。

  表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。

  公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《天普股份 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  (三) 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

  表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。

  公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

  (四)审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、 上网公告附件

  1、《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意
见》。
特此公告。

                  宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
                                      2021 年 8 月 24 日
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