证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2021-013
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第一届董事会第十七次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)本次会议已于 2021 年 8 月 10 日以书面和邮件方式发出通
知。
(三)本次会议于 2021 年 8 月 23 日下午 13 点在公司会议室以
现场表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
(五)本次会议由董事长尤建义先生主持,监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《宁波
市天普橡胶科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《宁波市
天普橡胶科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》。
表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。
公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《天普股份 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(三) 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。
公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
(四)审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
三、 上网公告附件
1、《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意
见》。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日