证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2023-026
神通科技集团股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润
分配，也不进行资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚待公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。
2022 年度拟不进行利润分配的原因：根据中国证监会《证券发行与承销
管理办法》第三十三条以及相关监管问答规定：“上市公司发行证券，存在利润 分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决 通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”经考虑公司向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称“可转债”）的进程，同时兼顾公司发展和股东利益，拟 不进行 2022 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。同时，为保障合理投 资回报，执行稳定的股利分配政策，公司将视可转债进程考虑利润分配事宜。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母
公司股东净利润 45,049,806.22 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供分
配利润为 268,355,054.93 元。
根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条以及相关监管问答规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”公司为保证可转债的顺利推进，同时兼顾公司发展和股东利益，拟不进行 2022年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。同时，为保障合理投资回报，执行稳定的股利分配政策，公司将视发行可转债的进程考虑利润分配事宜。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、2022 年度不进行利润分配的说明
根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条以及相关监管问答规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”
公司向不特定对象发行可转换公司债券事项已获得上海证券交易所受理，若实施利润分配可能会与本次发行可转债的时间窗口产生冲突。为保证公司本次发行可转债的顺利实施，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。同时，为保障合理投资回报，执行稳定的股利分配政策，公司将视可转债进程考虑利润分配事宜。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司自上市以来严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定，积极以现金分红等形式回报投资者。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红等形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下，公司将秉承着与投资者共享公司发展成果的理念，重视对投资者的合理投资回报，积极履行利润分配义务，择机实施利润分配方案。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有利于保证公司可转债事宜的顺利实施，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。同意 2022 年年度利润分配方案，并同意将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 3 月 21 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司现实情况与未来需求，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
（一）本次利润分配方案符合公司当前的实际情况，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 22 日
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