证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2022-045
神通科技集团股份有限公司
关于拟签署项目投资合同并成立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资项目名称：神通光学镜片产品项目。
投资金额及建设工期：约 22.5 亿元人民币，项目拟分两期投资建设；项
目一期建设工期为 18 个月，计划于 2024 年 8 月前投产，二期建设工期为 18 个
月，计划于 2027 年 12 月前投产。
项目实施主体：神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司湖北明源光电科技有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称“乙方项目公司”）作为项目实施主体。
特别风险提示：
1、公司本次与当地政府签订的《项目投资合同书》（以下简称“投资合同”或“合同”）所涉及的具体投资项目目前处于筹划阶段，且尚未取得相关部门的审核批准，投资合同能否依约按期执行尚存在一定不确定性，该事项尚需提交股东大会审议；
2、本次项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，但建设周期较长，投资项目的实施有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化等因素所带来的风险，其盈利能力有待市场检验，投资收益存在不确定性；且未来需求变化存在一定的不确定性，项目
达产后，存在一定的产能消化风险。公司将审慎投资、按计划有序地实施方案，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报；
3、本次项目投入资金的来源为自有或自筹资金，由于项目投资资金较大，不排除通过再融资、银行借款等方式筹措资金的可能性。因此，相关资金筹措情况存在不确定性，同时因为支付期间较长，如遇资金紧张的情况，项目后续能否按进度推进存在不确定性；
4、项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产无法按照合同约定期限完成，同时，未来市场的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响；
5、投资合同所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性；公司将根据项目投资合同约定进一步跟进合同后续履约情况，并及时履行信息披露义务；
6、合同涉及的投资金额、新增产能、建设周期等均为计划数或预估数，如未来公司业务或战略规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。合同中的投资金额不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。可能存在部分项目无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为满足公司生产基地合理化布局的需要，提升产品综合效益及竞争实力，公司拟与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签署《项目投资合同书》，在黄石经济技术开发区·铁山区投资建设神通光学镜片产品项目（以下简称“该项目”或“本次项目”），预计总投资人民币 22.5 亿元，拟分两期投资建设。
为保障本次项目的实施，公司拟设立全资子公司湖北明源光电科技有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）作为项目实施主体。
（二）董事会审议情况
公司于 2022 年 7 月 29 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于拟
签署项目投资合同并成立全资子公司的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关联交易或重大资产重组情况
本次拟签署的投资合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资协议主体基本情况
对方名称：黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府
对方地址：湖北省黄石市黄金山工业新区金山大道 189 号
对方性质：政府机关
与公司关系：无关联关系
三、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：湖北明源光电科技有限公司（以登记机关最终核准的名称为准）
注册资本：人民币 10,000 万元
企业类型：有限责任公司
注册地址：湖北省黄石市（具体以企业登记机关核准登记为准）
主营业务：光学元器件、晶体元器件、电子元器件、光电产品等的生产、加工、销售、研发、技术转让、技术服务；光机电产品及模具产品的销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例：持股 100%，公司以货币认缴方式出资。
截至本公告披露日，上述全资子公司尚未设立，上述信息最终以工商行政管
理部门核准及乙方项目公司实际运营状况为准。
全资子公司的董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事一人，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。
四、投资合同主要内容
（一）投资合同主体
甲方：黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府
乙方：神通科技集团股份有限公司
（二）项目情况
项目名称：神通光学镜片产品项目
项目建设内容及规模：拟在黄石经济技术开发区·铁山区投资建设神通光学镜片产品项目，投资总额约 22.5 亿元人民币，其中固定资产投资 20.4 亿元，拟分两期投资建设。一期计划投资 8.5 亿元，其中固定资产投资 6.7 亿元，建设光学镜片产品生产线，建成达产后，年产能预计不低于 200 万台（套）；二期计划投资 14 亿元，其中固定资产投资 13.7 亿元，用于扩建光学镜片产品生产线，建成达产后，年产能预计不低于 400 万台（套）；一二期项目全部建成达产后，年产能预计不低于 600 万台（套）。
用地面积：约 400 亩（以实际挂牌面积为准）
土地用途及使用年限:该项目为工业用地，土地使用权年限 50 年。
土地取得方式：根据国家土地政策，乙方依法通过招标、拍卖、挂牌出让等方式取得土地使用权，与自然资源和规划部门签订《国有土地使用权出让合同》，不动产权证办至乙方黄石项目公司名下。
建设周期：本次项目拟分两期投资建设，一期建设工期为 18 个月，计划于
2024 年 8 月前投产，二期建设工期为 18 个月，计划于 2027 年 12 月前投产。
（三）双方主要权利和义务
1、甲方承诺在项目审批、用地申请、规划建设和其它政府审批事项方面给
予乙方项目支持。
2、乙方应按本合同约定的项目建设内容、固定资产投资总额、产能等相关要求履行合同。
3、自项目公司设立之日起，乙方在本合同项下的权利义务一并由项目公司承继，项目公司作为实施主体。乙方作为投资合同的签约主体，承担该合同的义务和责任。
4、甲乙双方在本项目实施期内，及时为本项目的相关事宜做好协调工作，以保障项目实施及合同履行。
（四）优惠政策
甲方积极协助乙方项目争取相关政策支持和申报相关扶持资金，支持项目享受辖区的优惠政策。
（五）保密约定
双方对投资合同条款负有保密的义务，不得向第三方泄露或不正当使用；如果乙方泄漏投资合同条款，甲方有权停止投资合同所有优惠政策的兑现。如果甲方泄漏投资合同条款，甲方将按照实际对乙方造成的损失给予适当的补偿。
（六）争议解决
本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交项目所在地人民法院诉讼解决。
（七）生效条件
本合同一式 4 份，具有同等法律效力，甲、乙双方各持 2 份。本合同自甲、
乙双方签字盖章，并经乙方董事会及股东大会审议通过之日起正式生效。
五、对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资有助于更好地服务客户，提高公司综合竞争力。公司本次签署投资合同，是实施有关投资项目的必要步骤，旨在保障上市公司稳定经营，同时提升上市公司资产质量，符合公司战略需要，为公司的长远发展奠定基础，
对公司未来产业布局产生积极影响，提高公司的抗风险能力和综合竞争力。
2、本次对外投资事项所涉及的土地使用权、项目投资规划、建设进度等均存在不确定性的风险，不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。本次对外投资项目的顺利实施，将有利于推动公司生产基地的区域合理布局，进一步扩大整体产业规模，提升公司的持续经营能力，符合公司的发展战略规划，不存在损害公司全体股东利益的情形。
六、对外投资的风险分析
（一）公司本次与当地政府签订的投资合同所涉及的具体投资项目目前处于筹划阶段，且尚未取得相关部门的审核批准，投资合同能否依约按期执行尚存在一定不确定性，该事项尚需提交股东大会审议；
（二）本次项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，但建设周期较长，投资项目的实施有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化等因素所带来的风险，其盈利能力有待市场检验，投资收益存在不确定性；且未来需求变化存在一定的不确定性，项目达产后，存在一定的产能消化风险。公司将审慎投资、按计划有序地实施方案，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报；
（三）本次项目投入资金的来源为自有或自筹资金，由于项目投资资金较大，不排除通过再融资、银行借款等方式筹措资金的可能性。因此，相关资金筹措情况存在不确定性，同时因为支付期间较长，如遇资金紧张的情况，项目后续能否按进度推进存在不确定性；
（四）项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产无法按照合同约定期限完成，同时，未来市场的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响；
（五）投资合同所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性；公司将根据项目投资合同约定进一步跟进合同后续履约情况，并及时履行信息披露义务；
（六）合同涉及的投资金额、新增产能、建设周期等均为计划数或预估数，如未来公司业务或战略规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。合同中的投资金额并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。可能存在部分项目无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、项目投资合同书；
2、神通科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 30 日
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