证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2021-036
上海起帆电缆股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号，上海起帆电
缆股份有限公司 6 号楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 347,708,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 86.8013
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长周桂华先生主持，采用现场
投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，周桂幸、姚欢庆因工作原因未能出席本次会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司全体监事出席了本次会议；
3、 董事会秘书陈永达先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 347,695,200 99.9960 13,600 0.0040 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 347,695,200 99.9960 13,600 0.0040 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 347,695,200 99.9960 13,600 0.0040 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 347,695,200 99.9960 13,600 0.0040 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 347,695,200 99.9960 13,600 0.0040 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案情况的专项说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 347,695,200 99.9960 13,600 0.0040 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公
司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 347,703,700 99.9985 5,100 0.0015 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 347,695,200 99.9960 13,600 0.0040 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘请 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 347,695,200 99.9960 13,600 0.0040 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 287,696,000 100.00 0 0.00 0 0.00
持 股 1%-5%
普通股股东 59,584,000 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下 415,200 96.8283 13,600 3.1717 0 0.00
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 3,900 22.2857 13,600 77.7143 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 411,300 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
6 关于 2020 年度 20,109,300 99.9324 13,600 0.0676 0 0.00
利润分配方案
情况的专项说
明的议案
7 关于公司预计 20,117,800 99.9746 5,100 0.0254 0 0.00
2021 年度向银
行申请综合授
信额度并为全
资子公司提供
担保的议案
8 关于公司 2020 20,109,300 99.9324 13,600 0.0676 0 0.00
年度董事、监
事、高级管理人
员薪酬的议案
9 关于聘请 2021 20,109,300 99.9324 13,600 0.0676 0 0.00
年度审计机构
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述 9 项议案均为普通议案，所有项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰（上海）律师事务所
律师：徐涛、薛冰鑫
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海起帆电缆股份有限公司
20
查看PDF原文
