上海永茂泰汽车科技股份有限公司
章程修正案
根据国务院办公厅 2023 年 4 月 7 日发布的《关于上市公司独立董事制度改
革的意见》、中国证监会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》
（证监会令第 220 号）和上海证券交易所 2023 年 8 月 4 日发布的《上海证券交
易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》，相应修订《公司章程》的相关
内容。本次修订尚需提交股东大会审议，并将在股东大会审议通过后生效。
本次修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第五十条 第五十条
独立董事有权向董事会提议召开临时股 独立董事有权向董事会提议召开临时股
东大会。对独立董事要求召开临时股东 东大会。独立董事提议召开临时股东大
大会的提议，董事会应当根据法律、行 会的，应当经全体独立董事过半数同
政法规和本章程的规定，在收到提议后 意。对独立董事要求召开临时股东大会
十日内作出同意或不同意召开临时股东 的提议，董事会应当根据法律、行政法
大会的书面反馈意见。 规和本章程的规定，在收到提议后十日
内作出同意或不同意召开临时股东大会
董事会同意召开临时股东大会的，将在 的书面反馈意见。
作出董事会决议后的五日内发出召开股
东大会的通知；董事会不同意召开临时 董事会同意召开临时股东大会的，将在
股东大会的，将说明理由并公告。 作出董事会决议后的五日内发出召开股
东大会的通知；董事会不同意召开临时
股东大会的，将说明理由并公告。
2 第八十四条 第八十四条
董事、监事候选人名单以提案的方式提 董事、监事候选人名单以提案的方式提
请股东大会表决。 请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决
时，应当实行累积投票制。 时，应当实行累积投票制。选举独立董
事时中小股东的表决情况应当单独计票
前款所称累积投票制是指股东大会在选 并披露。
举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股 前款所称累积投票制是指股东大会在选
东拥有的表决权可以集中使用。 举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股
董事会应当向股东公告候选董事、监事 东拥有的表决权可以集中使用。
的简历和基本情况。
序号 修订前 修订后
董事会应当向股东公告候选董事、监事
董事、非职工代表监事候选人由董事 的简历和基本情况。公司最迟应当在发
会、监事会提名或由单独或合并持有公 布召开关于选举独立董事的股东大会通
司 3%以上股份的股东提名，单独或合并 知公告时，将所有独立董事候选人的有
持有公司 1%以上股份的股东也可以提出 关材料报送上海证券交易所，并披露相
独立董事候选人，提交股东大会选举。 关声明与承诺和提名委员会的审查意
见，并保证相关报送材料和公告内容的
职工代表监事候选人由公司工会提名， 真实、准确、完整。
提交职工代表大会选举。
董事、非职工代表监事候选人由董事
股东大会采用累积投票制选举董事、监 会、监事会提名或由单独或合并持有公
事时，应按以下规定进行： 司 3%以上股份的股东提名，单独或合并
持有公司 1%以上股份的股东也可以提出
(一)股东大会选举董事或监事时，每一 独立董事候选人，提交股东大会选举。
股份拥有与应选董事或监事人数相同的 依法设立的投资者保护机构可以公开请
表决权，即：每位股东累积表决权数＝ 求股东委托其代为行使提名独立董事的
其持有的有表决权股份数×应选董事或 权利。
监事人数。股东大会进行多轮选举时，
应当根据每轮选举应选董事或监事人 前款规定的提名人不得提名与其存在利
数，重新计算股东累积表决权数； 害关系的人员或者有其他可能影响独立
(二)选举非独立董事、独立董事、监事 履职情形的关系密切人员作为独立董事
应分别计算累积表决权数，并分项按累 候选人。
积投票制进行表决；
(三)股东拥有的表决权可以集中使用投 职工代表监事候选人由公司工会提名，
给某一位候选人，也可以均等或不均等 提交职工代表大会选举。
地投给多位候选人，但分别投出的表决
权数之和不得超过累积表决权总数，否 股东大会采用累积投票制选举董事、监
则，该表决票无效； 事时，应按以下规定进行：
(四)当选董事或监事按所获得的表决权
数从高到低确定，当选董事或监事获得 (一)股东大会选举董事或监事时，每一
的表决权数应超过出席股东大会股东持 股份拥有与应选董事或监事人数相同的
有的有表决权股份数的半数； 表决权，即：每位股东累积表决权数＝
(五)两名以上董事或监事候选人获得的 其持有的有表决权股份数×应选董事或
表决权数相等且不能全部入选的，股东 监事人数。股东大会进行多轮选举时，
大会应继续对该等候选人进行表决直至 应当根据每轮选举应选董事或监事人
确定当选董事或监事，但选举轮次总计 数，重新计算股东累积表决权数；
不得超过三轮。 (二)选举非独立董事、独立董事、监事
(六)如当选董事或监事未达到股东大会 应分别计算累积表决权数，并分项按累
应选董事或监事人数的： 积投票制进行表决；
1、已当选董事或监事的表决结果继续有 (三)股东拥有的表决权可以集中使用投
效，股东大会应继续对其余候选人进行 给某一位候选人，也可以均等或不均等
表决直至当选董事或监事达到应当选董 地投给多位候选人，但分别投出的表决
事或监事人数，但选举轮次总计不得超 权数之和不得超过累积表决权总数，否
过三轮； 则，该表决票无效；
2、股东大会经三轮选举，当选董事或监 (四)当选董事或监事按所获得的表决权
事少于股东大会应选董事或监事人数 数从高到低确定，当选董事或监事获得
的，公司将按照本章程的规定在以后召 的表决权数应超过出席股东大会股东持
开的股东大会上对空缺的董事或监事进 有的有表决权股份数的半数；
行选举。 (五)两名以上董事或监事候选人获得的
(七)已当选董事和留任董事合计仍低于 表决权数相等且不能全部入选的，股东
序号 修订前 修订后
法定最低人数或公司章程规定的最低人 大会应继续对该等候选人进行表决直至
数的： 确定当选董事或监事，但选举轮次总计
1、已当选董事的表决结果仍然有效，已 不得超过三轮。
当选董事在当选董事和留任董事合计达 (六)如当选董事或监事未达到股东大会
到法定最低人数和公司章程规定的最低 应选董事或监事人数的：
人数时就任，在当选董事就任前，拟离 1、已当选董事或监事的表决结果继续有
任董事仍应当依照法律、行政法规和本 效，股东大会应继续对其余候选人进行
章程的规定履行董事职务； 表决直至当选董事或监事达到应当选董
2、当选独立董事已达到本章程规定的独 事或监事人数，但选举轮次总计不得超
立董事人数的，当选独立董事不适用上 过三轮；
述就任时间的规定，当选独立董事在本 2、股东大会经三轮选举，当选董事或监
章程第九十五条规定的时间就任，拟离 事少于股东大会应选董事或监事人数
任独立董事在当选独立董事就任时离 的，公司将按照本章程的规定在以后召
任； 开的股东大会上对空缺的董事或监事进
3、董事会应在股东大会结束后 15 日内 行选举。
召开会议，再次召集股东大会选举缺额 (七)已当选董事和留任董事合计仍低于
董事。 法定最低人数或公司章程规定的最低人
数的：
1、已当选董事的表决结果仍然有效，已
当选董事在当选董事和留任董事合计达
到法定最低人数和公司章程规定的最低
人数时就任，在当选董事就任前，拟离
任董事仍应当依照法律、行政法规和本
章程的规定履行董事职务；
2、当选独立董事已达到本章程规定的独
立董事人数的，当选独立董事不适用上
述就任时间的规定，当选独立董事在本
章程第九十五条规定的时间就任，拟离
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