605208 沪市 永茂泰

证券代码：605208          证券简称：永茂泰          公告编号：2023-035
          上海永茂泰汽车科技股份有限公司

            关于聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25
日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任范玥为财务总监的议案》。
  公司原财务总监张树祥已于 2023 年 7 月 31 日辞职，根据《公司法》、《公司
章程》、《总经理工作细则》等相关规定，经总经理徐宏提名，董事会聘任范玥为财务总监，任期至第三届董事会届满。

  范玥的基本情况如下：

  范玥：女，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
上海财经大学信用管理专业。2010 年 8 月至 2015 年 12 月任上海万泰铝业有限
公司会计，2016 年至 2019 年任上海永茂泰汽车科技股份有限公司财务部副经理，2020 年至今任财务部经理。范玥与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

    范玥不存在以下情形：

    （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

    （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

    （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；

    （四）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；

    （五）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；


    （六）法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

  范玥符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件。

  独立董事发表如下意见：公司原财务总监辞职，公司总经理提名范玥为财务总监。我们对该财务总监人选进行了审查，认为其符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要，提名程序符合有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意聘任范玥为公司财务总监。

  特此公告。

                                上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 26 日