证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-023
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 113,839,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 60.5527
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏先生主持本次会议，基于疫情防控要求并结合相关监管政策，本次股东大会增加了通讯参会方式，会议采取现场或通讯参会投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事长代行董事会秘书职务，出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,818,300 99.9817 18,800 0.0165 2,000 0.0018
2、议案名称：2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,818,300 99.9817 18,800 0.0165 2,000 0.0018
3、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,818,300 99.9817 18,800 0.0165 2,000 0.0018
4、议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,818,300 99.9817 18,800 0.0165 2,000 0.0018
5、议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,813,600 99.9775 23,500 0.0206 2,000 0.0019
6、议案名称：关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,791,600 99.9582 23,500 0.0206 24,000 0.0212
7、议案名称：关于拟定 2022 年度对子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,813,600 99.9775 23,500 0.0206 2,000 0.0019
8、议案名称：关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,818,300 99.9817 18,800 0.0165 2,000 0.0018
9、议案名称：关于确认在公司领取薪酬的非独立董事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,794,000 99.3544 133,100 0.6359 2,000 0.0097
10、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,813,600 99.9775 23,500 0.0206 2,000 0.0019
11、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,818,300 99.9817 18,800 0.0165 2,000 0.0018
12、议案名称：关于确认监事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,818,300 99.9817 18,800 0.0165 2,000 0.0018
(二)累积投票议案表决情况
13、关于选举独立董事的议案
议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
张志勇 112,783,506 99.0727 是
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上普通股股东 78,112,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 23,922,927 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 11,782,600 99.8237 18,800 0.1592 2,000 0.0171
其中:市值 50 万以下普通 86,500 80.6150 18,800 17.5209 2,000 1.8641
股股东
市值 50 万以上普通股股东 11,696,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司 2021 年度
3 利润分配预案的议 33,775,527 99.9384 18,800 0.0556 2,000 0.0060
案
关于聘请公司 2022
5 年度财务审计机构 33,770,827 99.9245 23,500 0.0695 2,000 0.0060
及内部控制审计机
构的议案
关于公司以自有资
6 产抵押(质押)申请 33,748,827 99.8594 23,500 0.0695 24,000 0.0711
金融机构授信的议
案
关于拟定 2022 年度
7 对子公司担保额度 33,770,827 99.9245 23,500 0.0695 2,000 0.0060
的议案
关于授权管理层开
8 展期货套期保值业 33,775,527 99.9384 18,800 0.0556 2,000 0.0060
务的议案
关于确认在公司领
9 取薪酬
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