605199 沪市 葫芦娃

证券代码：605199          证券简称：葫芦娃          公告编号：2024-022

          海南葫芦娃药业集团股份有限公司

          关于续聘 2024 年度财务审计机构和

              内部控制审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

  1.基本信息

  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于 1992 年 9 月成
立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广
场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先
生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 安永华明 2022 年度业务总收入人民币
59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元，证券业务收入人民币 24.97 亿元。
2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。这些上
市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、
软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 17 家。

  2.投资者保护能力

  安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

  3.诚信记录

  安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

    （二）项目信息

  1.基本信息

  项目合伙人、签字注册会计师解彦峰先生,于 2000 年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，自 2007 年开始在安永华明执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计报告。

  签字注册会计师韩会霞女士，于 2017 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公
司审计，自 2018 年开始在安永华明执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。

  项目质量控制复核人王天晴女士，于 2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上
市公司审计，2005 年开始在安永华明专职执业。近三年签署或复核四家上市公司年报，涉及的行业包括港口、汽车、生物医药、房地产等。

  2.诚信记录


  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3.独立性

  安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4.审计收费

  （1）审计费用定价原则

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  （2）审计费用同比变化情况单位

                                                            单位：万元

                          2023          2024      增减%

 年度财务报告审计费用    160.00    150.00-190.00  预计审计费用变化不超

 内部控制审计费用          50.00      40.00-60.00  过 20%

  注：以上费用均为不含税。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

    （一）审计委员会审议意见

  公司召开了第三届董事会审计委员会第五次会议，全体委员同意《关于续聘公司2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，并同意提交董事会审议。审计委员会认为：安永华明具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备为上市公司提供服务的资质要求。在为公司提供 2023 年度审计服务工作中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2023 年度相关审计工作。为保持公司审计工作的延续性，建议公司继续聘任安永华明为公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意将上述建议提请董事会审议。

    （二）公司董事会的审议和表决情况


  公司第三届董事会第三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了续聘安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构和内部控制审计机构。
    （三）生效日期

  本次聘任安永华明会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                      海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 26 日