605199 沪市 葫芦娃

证券代码：605199            证券简称：葫芦娃          公告编号：2022-049

        海南葫芦娃药业集团股份有限公司

    第三届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2022年第一次临时会议于 2022年 11月 4日在海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号会议室召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，与会监事一致推举监事徐鹏先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于监事会会议豁免提前通知的议案》。
  全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，并同意于
2022 年 11 月 4 日召开本次会议。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （二）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  各位监事一致同意公司监事会选举徐鹏先生为第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会
                    2022 年 11 月 4 日