证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2021-019
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 5 日以电子
邮件方式发出第二届董事会第五次会议通知，会议于 2021 年 4 月 16 日在海南省海口市
国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8号会议室召开现场会议，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2020 年独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（五）审议《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020年度报告及摘要》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司 2020 年度审计报告的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020年度审计报告》。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 同 日 披 露 的 公 司《2020 年度内部控制自我评价报告》。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
九、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 同 日 披 露 的 公 司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2020 年度利润分配预案公告》
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告》
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十二、《关于确认 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
根据公司《董事会议事规则》第二十条回避表决的规定，审议此议案中关于董事薪酬事项的出席会议的无关联董事不足 3 人，此议案中关于董事薪酬事项需直接提交股东大会审议。
十三、《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》
根据公司《董事会议事规则》第二十条回避表决的规定，审议此议案中关于董事薪酬事项的出席会议的无关联董事不足 3 人，此议案中关于董事薪酬事项需直接提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于 2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十五、《关于公司及子公司和孙公司向银行申请 2021 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司及子公司和孙公司向银行申请 2021 年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十六、《关于制定<海南葫芦娃药业集团股份有限公司发展战略管理制度>的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司发展战略管理制度》
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十七、《关于制定<海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十八、《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于会计政策变更的公告》
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十九、《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》；
因公司审议年度事项，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及
其他规范性文件的规定，现提请于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
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