605199 沪市 葫芦娃

  证券代码：605199            证券简称：葫芦娃            公告编号：2020-029
          海南葫芦娃药业集团股份有限公司

        关于变更部分募投项目实施主体的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

      海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“葫芦娃”）将首次公开

    发行股票募集资金投资项目中的“营销体系建设及品牌推广项目”的实施主体由葫
    芦娃变更为海南葫芦娃药业有限公司(为公司全资子公司，以下简称“海南葫芦娃”）。
    本次变更实施主体不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经

    营和业务发展产生不利影响。

  一、募集资金的基本情况

  （一）募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准海南葫芦娃药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1086 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,010 万股，每股发行价格为人民币 5.19 元，
募集资金总额为人民币 208,119,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 57,079,347.77元后，募集资金净额为人民币 151,039,652.23 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 3 日出具了天健验[2020]246
号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  （二）公司招股说明书披露募集资金拟投资项目情况

  公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金将扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：


                                                              单位：万元

  序  项目名称                投资总额 拟投入募集资 项 目 备 项 目 环
  号                                      金            案      评

  1  儿科药品研发项目        7,505.00      5,000.00 不适用  不适用

  2  营销体系建设及品牌推广 14,057.0      4,103.97 不适用  不适用

      项目                            0

  3  补充流动资金            6,000.00      6,000.00 不适用  不适用

            合计            27,562.0    15,103.97

                                        0

    二、变更募投项目实施主体的情况及原因

        项目名称                        实施主体

    营销体系建设及品        变更前                  变更后

    牌推广项目                葫芦娃                海南葫芦娃

  公司本次变更募投项目“营销体系建设及品牌推广项目”实施主体，主要原因是基于公司实际经营发展需要，根据项目实际情况做出的决定，未改变募集资金的用途及实施方式，不存在募集资金投资项目内容、实施方式的变更，不存在损害公司股东利益的情况，有利于公司募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金使用效率。

  三、 本次变更募投项目实施主体对公司的影响

  本次变更募投项目实施主体是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，且是在公司及全资子公司之间进行的实施主体变更，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
  四、变更募投项目实施主体的审议情况

  公司于 2020 年 9 月 30 日召开第二届董事会 2020 年第五次临时会议及第二届监事
会 2020 年第三次临时会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。 独立董事已发表同意意见，该事项无需公司股东大会审议。

  五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目实施主体的意见

  1、 独立董事意见

  经核查，我们认为：公司本次变更募投项目实施主体，是基于公司实际经营发展需要，充分考虑了公司客观实际情况，履行了必要的审议、表决程序，不存在改变募集资金投向等实质情形，其内容和决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》的相关规定，符合公司和全体股东特别是中小股
东的利益。我们一致同意公司本次变更募投项目实施主体事项。

  2、 监事会意见

  公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项未改变募集资金的投向、用途，未改变募集资金投资项目的内容、实施方式，不会对项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次变更募投项目的实施主体。

  3、保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为：公司本次变更募投项目实施主体相关事项已经公司 2020
年 9 月 30 日召开第二届董事会 2020 年第五次临时会议及第二届监事会 2020 年第三次
临时会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序。公司本次变更募投项目实施主体，系基于公司实际经营发展需要，并充分考虑了公司客观实际情况而实施，没有改变募集资金的使用方向，不会对公司构成重大不利影响，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次变更募投项目实施主体事项无异议。

  特此公告。

                                      海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
                                                            2020 年 9 月 30 日