证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2023-018
烟台北方安德利果汁股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼
2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
其中：A 股股东人数 11
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 298,550,050
其中：A 股股东持有股份总数 252,857,270
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 45,692,780
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.46381
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 70.68976
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.77405
出席 A 股类别股东会议的股东及其持有股份的情况：
1.出席会议的 A 股股东和代理人人数 11
2.出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 252,857,270
3.出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司A股股份总数的比例（%） 93.4653
出席 H 股类别股东会议的股东及其持有股份的情况：
1.出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2.出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 45,692,780
3.出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股股份总数的比例（%） 52.4216
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议由公司董事会召集，
现场会议由王安董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议
的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等法律法规和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书及高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2022 年年度股东大会
1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 252,857,270 100 0 0 0 0
H 股 45,692,780 100 0 0 0 0
普通股合计： 298,550,050 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 252,857,270 100 0 0 0 0
H 股 45,692,780 100 0 0 0 0
普通股合计： 298,550,050 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于 2022 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 252,857,270 100 0 0 0 0
H 股 45,692,780 100 0 0 0 0
普通股合计： 298,550,050 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 252,857,270 100 0 0 0 0
H 股 45,692,780 100 0 0 0 0
普通股合计： 298,550,050 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司 2023 年董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 252,857,270 100 0 0 0 0
H 股 45,692,780 100 0 0 0 0
普通股合计： 298,550,050 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 252,857,270 100 0 0 0 0
H 股 45,692,780 100 0 0 0 0
普通股合计： 298,550,050 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,321,270 100 0 0 0 0
H 股 11,006,500 99.8784 0 0 13,400 0.1216
普通股合计： 33,327,770 99.9598 0 0 13,400 0.0402
注：根据亲身或委托代表于年度股东大会投票的 H 股股东所持的股份总数计算，17,463,400
股股份对本议案投了弃权票。其中，17,450,000 股股份由 Mitsui & Co., Ltd.（三井物产株式会
社）持有，Mitsui & Co., Ltd.（三井物产株式会社）为公司关联股东，应对本议案回避表决。因此在计算本议案票数时，其持有的 17,450,000 股股份不被计算在内，其余共计 13,400 股股份被计算在内。
9、 议案名称：关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 252,857,270 100 0 0 0 0
H 股 45,692,780 100 0 0 0 0
普通股合计： 298,550,050 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于调整公司董事会人数并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 252,857,270 100 0 0 0 0
H 股 45,692,780 100 0 0 0 0
普通股合计： 298,550,050 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决
查看PDF原文
