证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-062
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于签署 2022-2024 年度日常关联交易
框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，烟台北 方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审议通过的 《关于本公司与统一企业中国控股有限公司签署<2022-2024 年度产品采购框架协议> 的议案》、《关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署<2022-2024 年度产品采 购框架协议>的议案》、《关于本公司与烟台亿通生物能源有限公司签署<2022-2024 年度产品采购框架协议>的议案》、《关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公 司签署<2022-2024 年度建筑安装服务框架协议>的议案》和《关于本公司与烟台帝 斯曼安德利果胶股份有限公司签署<2022 年度产品采购框架协议>的议案》均无需提 交股东大会审议。
●上述关联交易属日常关联交易，不会形成公司对相关关联方的较大依赖，不 会对公司持续经营能力产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
鉴于本公司与统一企业（中国）投资有限公司（以下简称“统一中投”）、统实（中国）投资有限公司（以下简称“统实”）、烟台亨通热电有限公司（以下简称“烟台亨通”）、烟台安德利建筑安装工程有限公司（以下简称“安德利建安”）、烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司（以下简称“帝斯曼安德利果胶”）分别签订的
日常关联交易框架协议将于2021年12月31日到期，为持续规范上述关联交易，本公司于2021年12月30日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于本公司与统一企业中国控股有限公司（以下简称“统一中控”）签署<2022-2024年度产品采购框架协议>的议案》、《关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署<2022-2024年度产品采购框架协议>的议案》、《关于本公司与烟台亿通生物能源有限公司（以下简称“烟台亿通”）签署<2022-2024年度产品采购框架协议>的议案》、《关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司签署<2022-2024年度建筑安装服务框架协议>的议案》及《关于本公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司签署<2022年度产品采购框架协议>的议案》。具体情况如下：
1.关于本公司与统一企业中国控股有限公司签署《2022-2024年度产品采购框架协议》的议案
董事会同意本公司与统一中控签订《2022-2024年度产品采购框架协议》，2022-2024年本公司与统一中控每年度的交易额上限为人民币2,100万元。
关联董事刘宗宜先生对该项议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
2.关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署《2022-2024年度产品采购框架协议》的议案
董事会同意本公司与统实签订《2022-2024年度产品采购框架协议》，2022-2024年本公司与统实每年度的交易额上限为人民币2,100万元。
关联董事刘宗宜先生对该项议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
3.关于本公司与烟台亿通生物能源有限公司签署《2022-2024年度产品采购框架协议》的议案
烟台亿通由于股权变动不再属于烟台亨通的附属公司，董事会同意本公司与烟台亿通签订《2022-2024年度产品采购框架协议》，2022-2024年产品采购每年度交易额
上限为人民币3,000万元。
关联董事王安先生对该项议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
4.关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司签署《2022-2024年度建筑安装服务框架协议》的议案
董事会同意本公司与安德利建安签订《2022-2024年度建筑安装服务框架协议》，2022-2024年建筑安装服务每年度交易额上限为人民币3,000万元。
关联董事王安先生对该项议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
5.关于本公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司签署《2022年度产品采购框架协议》的议案
董事会同意本公司与帝斯曼安德利果胶签订《2022年度产品采购框架协议》，2022年产品采购年度交易额上限为人民币5,000万元。
关联董事王安先生和张辉先生对该项议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
独立董事事前认可意见：经过认真审阅相关资料，听取公司管理层汇报，我们认为公司与关联方的交易，是根据其业务发展以及实际需要，按照市场定价原则、公允原则向关联方销售产品、采购能源与建筑安装服务等，属于正常和必要的交易行为。公司 2022-2024 年度日常关联交易的预计合理，符合公司利益和全体股东利益。同意公司将上述事项提交董事会审议。
独立董事独立意见：对公司与关联方签署框架协议以及预计 2022-2024 年度日常
关联交易额度的公允性无异议，该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响，对 2022-2024 年度日常关联交易的预计较为合理，关联董事对相关议案的审议已回避表决。同意签署相关关联交易框架协议，同意董事会对 2022-
2024 年度相关交易额度的预计。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案无
需提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:人民币万元
预计金额上限 实际发生金额
关联交易 2021 年
类别 关联人 2019 年 2020 年 2021 年 2019 年 2020 年 1-11 月
（未经审
计）
统一中投 2,100.00 2,100.00 2,100.00 820.43 1,051.17 1,173.31
向关联人销 统实 2,100.00 2,100.00 2,100.00 451.74 442.95 714.05
售产品和提 帝斯曼安
供仓储等服 德利果胶 5,000.00 5,000.00 5,000.00 3,546.92 4,011.45 2,465.89
务 合计 9,200.00 9,200.00 9,200.00 4,819.09 5,505.57 4,353.25
向关联人购 烟台亨通
买燃料和动 注１ 2,500.00 2,500.00 2,500.00 767.71 807.28 1,592.81
力
关联人向公 安德利
司提供建筑 建安 - 800.00 4,000.00 - 477.65 1,404.12
安装服务
预计金额与实际发生金额差异较大的原因：
预计金额是按照香港联交所要求对于持续关联交易拟定的框架协议金额，为年度
交易额的上限，该交易额是按照历史交易额偏高确定的，以防止实际发生额交易超过
年度上限。
（三）本次日常关联交易 2022-2024 年度预计金额和类别
单位:人民币万元
本次预计金额 本年（1-11 上年 占同
占同类 月）与关联 （2020 年 类业
关联交易类 关联人 业务比 人累计已发 度）实际 务比
别 2022 年 2023 年 2024 年 例 生的交易金 发生金额 例
（%） 额（未经审 （经审 （％
计） 计） ）
向关联人销 统一中控 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2.49 1,173.31 1,051.17 1.25
售产品和提 统实 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2.49 714.05 442.95 0.53
供仓储等服 帝斯曼安 5,000.00 - - 5.94 2,465.89 4,011.45 4.76
务 德利果胶
合计 9,200.00 4,200.00 4,200.00 10.93 4,353.25 5,505.57 6.54
向关联人购 烟台亿通
买燃料和动 注１ 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5.08 1,592.81 807.28 1.37
力
关联人向公 安德利建
司提供建筑 安 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5.08 1,404.12 477.65 0.81
安装服务
注 1：由于烟台亨通产品采购框架协议将于 2021 年 12 月 31 日届满，且烟台亿通由于股权变
动不再属于烟台亨通的附属公司，本公司与烟台亿通（其与烟台亨通均为山东安德利集团有限公
司<以下简称“安德利集团”>的附属公司）同意以烟台亨通产品采购框架协议相同条款签署框架
协议。
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：
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