证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-033
江西国光商业连锁股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日召
开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕62 号）、《上海证券交易所股票上市规则》 （2024 年 4 月修订）等法律法规和规章制度的规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》作如下修改：
修改前条款及内容 修改后条款及内容
公司章程原“股东大会” 现修改为“股东会”
第四十一条股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条股东会是公司的权力机构，依
法行使下列职权: 法行使下列职权:
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换董事、监事，决定有关
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
亏损方案； 补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
议； 决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或
变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
出决议； 作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十二条规定的 （十二）审议批准本章程第四十二条规定
担保事项； 的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 （十三）审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
项； 事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持股计 （十五）审议股权激励计划和员工持股计
划； 划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章 （十六）审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式 上述股东会的职权除规定外不得通过授权
由董事会或其他机构和个人代为行使。 的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十七条独立董事有权向董事会提议召 第四十七条经全体独立董事过半数同意，
开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和 对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意 会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开
临时股东会的书面反馈意见。
第五十四条公司召开股东大会，董事会、监 第五十四条公司召开股东会，董事会、监
事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的 事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的
股东，有权向公司提出提案。 股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东， 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股
可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书 东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并
面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2
发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大 容。
会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明 除前款规定的情形外，召集人在发出股东
的提案或增加新的提案。 会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明
股东大会通知中未列明或不符合本章程第 的提案或增加新的提案。
五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并 股东会通知中未列明或不符合本章程第五
作出决议。 十三条规定的提案，股东会不得进行表决并作
出决议。
第五十六条股东大会的通知包括以下内容: 第五十六条股东会的通知包括以下内容:
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体普通股股东均 （三）以明显的文字说明：全体普通股股东
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
东； 的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程
序。 序。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 股东会通知和补充通知中应当充分、完整
披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需 披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补 需要独立董事专门会议审议的，发布股东会通充通知时将同时说明独立董事的意见及理由。 知或补充通知时将同时说明独立董事专门会议
公司股东大会采用网络或其他方式投票的 审议情况。
开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下 公司股东会采用网络或其他方式投票的开
午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上 始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结 3:00 ，并不得迟于现场股东会召开当日上午
束当日下午 3:00。 9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不 日下午 3:00。
多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不
更。 多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得
变更。
第六十八条股东大会由董事会召集，董事长 第六十八条股东会由董事会召集，董事长
主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 由过半数董事共同推举一名董事履行职务。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席 监事会自行召集的股东会，由监事会主席
主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务 主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 时，由过半数监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代 股东自行召集的股东会，由召集人推举代
表主持。 表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则 召开股东会时，会议主持人违反议事规则
使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大 使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举 有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一
一人担任会议主持人，继续开会。 人担任会议主持人，继续开会。
第八十二条董事、监事候选人名单以提案的 第八十二条董事、监事候选人名单以提案
方式提请股东大会表决。 的方式提请股东会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，应 股东会就选举董事、监事进行表决时，应
实行累积投票制。 实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董 前款所称累积投票制是指股东会选举董事
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监 或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事 集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、
的简历和基本情况。 监事的简历和基本情况。
董事会及单独或者合计持有公司 3％以上股 董事会及单独或者合计持有公司 1％以上
份的股东，有权提名非独立董事候选人；董事会、 股份的股东，有权提名非独立董事候选人；董监事会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的
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