证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-004
江西国光商业连锁股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日
以电子邮件的方式发出第二届董事会第十六次会议通知，2024 年 4 月 25 日在江
西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开会议，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
（一）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
（三）《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年年度报告》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度内部控
制评价报告》。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
（八）《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，议案具体内容详见公司于
2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。
（九）《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
2023 年度，公司向董事长支付薪酬 51.60 万元(含税)；向 3 名独立董事支
付津贴合计 18.00 万元（含税）；其余 7 名董事（含离任）按照其在公司任职的
工作岗位领取薪酬合计 173.53 万元。公司 2023 年向董事合计发放薪酬 243.13
万元（含税）。
经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议讨论，根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司董事 2023 年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，公司独立董事 2023 年度津贴发放符合公司股东大会确定的薪酬标准。
表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
（十）《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
2023 年度，公司根据高级管理人员履职情况，按其岗位工资标准结合业绩考核办法，合计向高级管理人员（含离任）共 7 名（不含董事兼任的高管）支付薪酬 188.80 万元（含税）。
经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司高级管理人员 2023 年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票（关联董事
胡志超、胡春香回避表决），同意票占出席会议非关联董事的 100％，议案获得通过。
(十一)《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司董事会审计委员会2023 年度履职工作报告》。
（十二）《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况的评估报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。
（十三）《关于公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
（十四）《关于公司 2023 年度独立董事独立性评估的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。
（十五）《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票（关联董事
胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡春香回避表决），同意票占出席会议非关联董事的100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）。
本议案已经第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。
（十六）《关于公司 2024 年度为全资子公司提供担保预计的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2024 年度为全资子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2024-009）。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十七）《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-010）。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十八）《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》
经与会董事表决，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同
意票占出席会议董事的 100％，议案获得通过。
根据公司 2024 年经营发展需要，为保证现金流量充足，公司及子公司赣州国光实业有限公司、宜春市国光实业有限公司、江西国光云创科技有限公司、江西国光云智商贸物流有限公司等2024 年度拟向银行申请总额不超过 100,000 万元的银行授信额度(敞口额度)，具体授信的银行及授信期限、授信额度等以银行实际审批金额和签署的授信合同为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。
上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司
或子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、专项贷款、出具保函、信用证开证等，融资期限以实际签署的合同为准。
上述融资，由公司或子公司以其国有土地
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