证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-048
江西国光商业连锁股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：连锁门店建设项目--赣州云星公园大第超市建设项目。
新项目名称：连锁门店建设项目--赣州信丰铂金湾店建设项目，拟投资总
金额 2,637.17 万元。
变更募集资金投向的金额：本次拟变更募集资金投向的金额为 1,587.17
万元。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：连锁门店建设项目--赣州信丰铂
金湾店建设项目,预计 2021 年 12 月完成建设并经营。
本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1145 号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 49,580,000.00 股，每股发行价格为人民币 4.65 元，募集
资金总额为人民币 230,547,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 42,030,599.02元后，募集资金净额为人民币 188,516,400.98 元。瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 22 日出具了瑞
华验字[2020]01290002 号《验资报告》。公司及子公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
公司本次发行的募集资金总额扣除发行费用后，投资项目具体如下：
序号 募集资 金投资项目 总投资 额（万元） 拟投入募集资金（万 元）
1 连锁门店建设项目 11,524.59 11,524.59
2 连锁门店改建项目 2,647.87 2,647.87
3 吉安物流配送中心升级项目 3,361.57 3,361.57
4 信息系统升级改造项目 2,520.88 1,317.61
合计 20,054.91 18,851.64
（二）本次拟变更的募投项目情况
单位：万元
截止 202 1 年 本次拟变 变更金额 拟变更 后的
原募投 项目名 7 月 31 日已 更募集资 占本次募 募投项 目名 总投资额 拟投入募集
称 投入募 集资 金金额 集资净额 称 资金额
金金额 的比例
连锁门店建设 连 锁 门店 建
项 目 -- 赣 州 设 项 目— 赣
云星公园大第 0 1,587.17 8.42% 州 信 丰铂 金 2,637.17 1,587.17
超市建设项目 湾 店 建设 项
目
上述募投项目的实施主体为公司的全资子公司赣州国光实业有限公司（以下
简称“赣州国光”），不涉及实施主体的变更。 项目建设资金的差额部分 1,050
万元由公司自有资金支付。
本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、计划投资情况
根据公司招股说明书的披露，“连锁门店建设项目”总投资额为 11,524.59
万元，拟投入的募集资金为 11,524.59 万元，项目具体情况如下：
序 拟投入募 物业取
号 项目名称 项目实 施主体 集资金额 得方式
（万元）
1 赣州云星公园大第超市建设项目 赣州国光实业有限公司 2,868.00 租赁
2 赣州奥林匹克广场超市建设项目 赣州国光实业有限公司 2,151.00 租赁
3 赣县超市建设项目 赣州国光实业有限公司 2,000.91 租赁
4 吉安金鑫未来港超市建设项目 江西国光商业连锁股份有限公司 1,655.08 租赁
序 拟投入募 物业取
号 项目名称 项目实 施主体 集资金额 得方式
（万元）
5 赣州金洲城超市建设项目 赣州国光实业有限公司 1,370.43 租赁
6 赣州云星公园大观超市建设项目 赣州国光实业有限公司 956.00 租赁
7 信丰招华学府店建设项目 赣州国光实业有限公司 523.17 租赁
合计 11,524.59 -
上述建设项目均已取得项目所在地政府发展和改革委员会的项目备案批复文 件和项目所在地环保部门的环评备案文件，项目投资构成为：设备购置费用
4,829.36 万元，工程装修费用 3,850.24 万元，开办费用 289.32 万元，铺底流动
资金 2,555.67 万元，项目建设期为 36 个月，单个项目建设期为 4 个月。项目实
施完成后，年平均销售收入将新增54,841.47万元，年平均净利润将新增1,726.65 万元，投资内部收益率 23.52%（税后），静态投资回收期（含建设期）6.09 年（税 后）。
2、实际投资情况
“连锁门店建设项目”实际到位的募集资金为 11,524.59 万元，截止 2021
年 7 月 31 日，该项目实际使用募集资金 7,364.78 万元（含以募集资金置换预先
投入募投项目自有资金的金额），占该项目募集资金总额的 63.90%，已完成建设 的子项目 5 个，剩余募集资金（含存储利息和理财收入）将全部用于尚未完成的 2 个子项目建设（含本次拟变更的 1 个子项目）。
（二）变更的具体原因
“赣州云星公园大第超市建设项目”是由赣州国光与赣州金恒房地产开发有
限公司于 2018 年 7 月 18 日签订的《房屋租赁意向书》拟定的物业进行建设的项
目，由于工程建设进度延期，导致无法在《房屋租赁意向书》约定的时间内交付 该物业，为确保募投项目的按时建设，故对“赣州云星公园大第超市建设项目” 进行变更。
三、新项目的具体内容
1、项目名称：赣州信丰铂金湾店建设项目
2、实施主体：赣州国光
3、项目概况：项目为新建门店，用于开设超市门店，主要经营生鲜、食品、 非食、百货等商品。
4、物业签署：2020 年 5 月 19 日，赣州国光与信丰县新润置业有限公司签订
了《房屋租赁合同》，合同约定：赣州国光承租信丰县新润置业有限公司开发的位于江西省赣州市信丰县嘉定镇花园湾片区 4-1 号盛汇铂金湾项目的房产用于建设
大型超市及百货，面积 41,827 平方米，租期 20 年，预计 2021 年 9 月 30 日前交
付物业。
5、投资预算：工程装修费用 220.84 万元，设备购置费用 666.33 万元，开办
费用 350 万元，铺底流动资金 1,400 万元，总计 2,637.17 万元。
6、效益分析(税后)：经公司测算，本项目的内部收益率为 27.06%，静态投
资回收期（含建设期）为 5.55 年，年平均销售收入 10,043.25 万元。
7、建设期限：预计 2021 年 12 月完成建设。
四、新项目的市场前景和风险提示
1、市场前景分析
新项目位于江西省赣州市信丰县的中心地段，属于信丰县商业核心区域，商业氛围浓厚，周边人口较为密集，交通便利。新项目作为以生鲜为特色经营的超市门店，将借助于国光品牌在赣州市场的影响力和消费者基础以及公司在生鲜经营管理方面的竞争优势而具有良好的发展前景。
2、风险分析
商超零售行业是我国市场化程度高、竞争程度激烈的行业之一，新项目面临所在区域国内知名零售连锁企业和当地零售连锁企业的竞争风险，同时还面临经营培育期内可能存在亏损等方面的经营风险。
五、相关审核及审批程序
（一）董事会决议情况
2021 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。
（二）监事会意见
监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目履行了必要的审议程序，符合上市公司募集资金使用和管理的相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金使用效率，未改变募集资金的投向和用途，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营和募集资金投资项目实施产生不利影响，同
意公司变更部分募集资金投资项目。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求。本次变更符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，未改变募集资金的投向和用途，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司变更部分募集资金投资项目，并同意公司董事会将募投项目变更事项提交公司股东大会审议。
（
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