证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-018
江西国光商业连锁股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日
以电子邮件的方式发出第一届董事会第二十六次会议通知，2021 年 4 月 27 日在
江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
（一）《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
（三）《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（四）《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2020 年年度报告》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（五）《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（六）《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-021）。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（七）《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有
（八）《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核
查意见，议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。
（九）《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
2020 年 9 名董事共计发放薪酬（含独立董事津贴）346.97 万元（含税），公
司董事2020年度薪酬发放和独立董事2020年度津贴发放符合公司薪酬管理制度等相关规定，独立董事发表了明确同意的意见。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十）《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
2020 年 4 名高级管理人员（未包含 4 名由董事兼任的高管）共计发放薪酬
220.62 万元（含税），公司高级管理人员 2020 年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定，独立董事发表了明确同意的意见。
(十一)《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司董事会审计委员会2020 年度履职工作报告》。
（十二）《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：“向吉安市青原区恒欣实业有限公司购买商品、提供劳务，向胡金根和蒋淑兰租赁物业，胡金根、蒋淑兰和江西国光实业有限公司为公司信贷融
资提供担保”的关联事项，关联董事胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡春香回避表决，
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票；“向江西煌上
煌集团食品股份有限公司购买商品、提供劳务”的关联事项，关联董事王金本回
避表决，表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。
本项议案同意票占出席会议非关联董事的 100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构中信证券股
份有限公司发表了核查意见，议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-023）。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十三）《关于公司 2021 年度对外担保预计的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2021 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2021-024）。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十四）《关于公司 2021 年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2021 年度使用自有资金购买理财产品的公告 》（ 公 告编号：2021-025）。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十五）《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，议案具体内容详见公
司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信
息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-026）。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（十六）《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2021 年第一季度报告》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。
（十七）《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
公司定于2021年5月19日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方
式召开 2020 年年度股东大会，议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
备查文件
（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
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