证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-003
江西国光商业连锁股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：1、连锁门店建设项目--赣州云星公园大观超市建设项目； 2、
吉安物流配送中心升级项目。
新项目名称：1、连锁门店建设项目--赣州中央公园店建设项目，拟投资
总金额 2,224.83 万元； 2、江西国光云创科技智能产业园--物流存储中
心子项目，拟投资总金额 11,537.45 万元。
变更募集资金投向的金额：本次拟变更募集资金投向的金额为 3,717.57
万元，其中连锁门店建设项目--赣州中央公园店建设项目拟投入募集资
金 956.00 万元，江西国光云创科技智能产业园--物流存储中心子项目拟
投入募集资金 2,761.57 万元。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：连锁门店建设项目--赣州中央公
园店建设项目预计 2021 年 4 月完成建设并经营，江西国光云创科技智能
产业园--物流存储中心子项目预计 2022 年 12 月完成建设并投入使用。
本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1145 号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 49,580,000.00 股，每股发行价格为人民币 4.65 元，募集
资金总额为人民币 230,547,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 42,030,599.02元后，募集资金净额为人民币 188,516,400.98 元。瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 22 日出具了瑞
华验字[2020]01290002 号《验资报告》。公司及子公司已对募集资金进行专户管
理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金已经全部
存放于募集资金专户管理。
公司本次发行的募集资金总额扣除发行费用后，投资项目具体如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 总投资额 拟投入募集资金
1 连锁门店建设项目 11,524.59 11,524.59
2 连锁门店改建项目 2,647.87 2,647.87
3 吉安物流配送中心升级项目 3,361.57 3,361.57
4 信息系统升级改造项目 2,520.88 1,317.61
合计 20,054.91 18,851.64
（二）本次拟变更的募投项目情况
单位：万元
截止2020年 本次拟变 变更金额
原募投项目 11 月 30 日 更募集资 占本次募 拟变更后的募 总投资额 拟投入募
名称 已投入募集 金金额 集资净额 投项目名称 集资金额
资金金额 的比例
连锁门店建设 连锁门店建设
项目-- 赣州云 项目--赣州中
0.00 956.00 5.07% 2,224.83 956.00
星公园大观超 央公园店建设
市建设项目” 项目
江西国光云创
吉安物流配送 科技智能产业
239.65 2,761.57 14.65% 11,537.45 2,761.57
中心升级项目 园--物流存储
中心子项目
上述募投项目中，“连锁门店建设项目”的实施主体为公司的全资子公司赣州
国光实业有限公司（以下简称“赣州国光”），不涉及实施主体的变更；“吉安物流
配送中心升级项目”的实施主体为本公司，江西国光云创科技智能产业园--物流
存储中心子项目的实施主体为公司的全资子公司江西国光云创科技有限公司，涉
及实施主体的变更。
上述拟变更的募集资金如产生利息收入和理财收益也将投入到新项目，项目 建设资金的差额部分由公司自有资金支付。
2021 年 1 月 4 日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立 董事和保荐机构中信证券股份有限公司发表了同意的意见；本次变更募集资金投 资项目尚需提交公司股东大会审议。
本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、连锁门店建设项目
（1）计划投资情况
根据公司招股说明书的披露，“连锁门店建设项目”总投资额为 11,524.59
万元，拟投入的募集资金为 11,524.59 万元，项目具体情况如下：
序 拟投入募 物业取
号 项目名称 项目实施主体 集资金额 得方式
（万元）
1 赣州云星公园大第超市建设项目 赣州国光实业有限公司 2,868.00 租赁
2 赣州奥林匹克广场超市建设项目 赣州国光实业有限公司 2,151.00 租赁
3 赣县超市建设项目 赣州国光实业有限公司 2,000.91 租赁
4 吉安金鑫未来港超市建设项目 江西国光商业连锁股份有限公司 1,655.08 租赁
5 赣州金洲城超市建设项目 赣州国光实业有限公司 1,370.43 租赁
6 赣州云星公园大观超市建设项目 赣州国光实业有限公司 956.00 租赁
7 信丰招华学府店建设项目 赣州国光实业有限公司 523.17 租赁
合计 11,524.59 -
上述建设项目均已取得项目所在地政府发展和改革委员会的项目备案批复文 件和项目所在地环保部门的环评备案文件，项目投资构成为：设备购置费用
4,829.36 万元，工程装修费用 3,850.24 万元，开办费用 289.32 万元，铺底流动
资金 2,555.67 万元，项目建设期为 36 个月，单个项目建设期为 4 个月。项目实
施完成后，年平均销售收入将新增54,841.47万元，年平均净利润将新增1,726.65 万元，投资内部收益率 23.52%（税后），静态投资回收期（含建设期）6.09 年（税 后）。
（2）实际投资情况
“连锁门店建设项目”实际到位的募集资金为 11,524.59 万元，截止 2020
年 11 月 30 日，该项目实际使用募集资金 6,530.56 万元（含以募集资金置换预先
投入募投项目自有资金的金额），占该项目募集资金总额的 56.67%，已完成建设的子项目 4 个，剩余募集资金（含存储利息和理财收入）将全部用于尚未完成的3 个子项目建设（含本次拟变更的 1 个子项目）。
2、吉安物流配送中心升级项目
（1）计划投资情况
根据公司招股说明书的披露，本项目总投资额为 3,361.57 万元，拟投入募集资金为 3,361.57 万元，本项目已取得了吉安市吉州区行政审批局项目备案批复文件和吉州区环境保护局的环评备案文件，项目建设用地取得了土地证。项目建设的构成为：装修改造费用 1,700.79 万元，设备购置费用为 1,660.78 万元，项目
建设期为 25 个月，计划 2021 年 1 月完成项目建设。本项目为主营业务的配套服
务项目，不涉及效益指标的测算。
（2）实际投资情况
本项目实际到位的募集资金为 3,361.57 万元，截止 2020 年 11 月 30 日，该
项目实际使用募集资金 239.65 万元（含以募集资金置换预先投入募投项目自有资
金的金额），占该项目募集资金总额的 7.13%，计划在 2021 年 3 月份前再投资 360
万元左右，满足该项目各类常温、低温、冷藏商品的收货、存储、调配需求，保障吉安及周边区域现有连锁门店的供货支持，实现高效快捷物流配送之目标。
（二）变更的具体原因
1、连锁门店建设项目--赣州云星公园大观超市建设项目
“赣州云星公园大观超市建设项目”是由赣州国光与赣州华实房地产开发有
限公司于 2018 年 4 月 19 日签订的《房屋租赁意向书》拟定的物业进行建设的项
目，由于意向书约定该物业的交付日期已到期，租赁意向书已自动解除，未来赣州国光不会就该物业与赣州华实房地产开发有限公司签署房屋租赁合同，为确保“连锁门店建设项目”按计划实施，提高募集资金使用效率，故对“赣州云星公园大观超市建设项目”进行变更。
2、吉安物流配送中心升级项目
（1）在吉安物流配送中心现有库房内投入部分募集资金，购置安装先进的物流存储设备设施，提升物流存储配送能力，实现吉安区域门店的供货配送保障，满足本区域近期门店发展需求。
（2）将部分募集资金投向
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