证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2022-025
上海健麾信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区人民北路 1799 号松江开元名都大酒店 4
楼思乐厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 74,123,044
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.5022
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式；
2、 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长戴建伟先生主持；3、 本次股东大会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，以现场或通讯方式出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书邱泓先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 74,123,044 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 74,123,044 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 74,123,044 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 74,123,044 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 74,123,044 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 74,123,044 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 74,123,044 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 74,123,044 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2022 年度对外担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 74,123,044 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 74,123,044 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本次股东大会现场会议听取了《2021 年度独立董事述职报告》。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 68,348,222 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 4,332,732 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东 1,442,090 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股东 1,442,090 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于2021年度利 5,774,822 100.0000 0 0.0000 00.0000
4 润分配方案的议
案
关于续聘2022年 5,774,822 100.0000 0 0.0000 00.0000
6 度会计师事务所
的议案
关于2021年度董 5,774,822 100.0000 0 0.0000 00.0000
7 事及高级管理人
员薪酬的议案
关于2022年度对 5,774,822 100.0000 0 0.0000 00.0000
9 外担保预计额度
的议案
关于调整2022年 5,774,822 100.0000 0 0.0000 00.0000
10 度日常关联交易
预计额度的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 4、议
案 6、议案 7、议案 9、议案 10。
2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：杜若宜先生、赵丹妮女士
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和
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