605186 沪市 健麾信息

证券代码：605186    证券简称：健麾信息  公告编号：2021-008
        上海健麾信息技术股份有限公司

    关于公司 2020 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    每股分配比例：每10股派发现金红利2.15元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本；不送红股。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、 利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于母公司股东的净利润为95,739,268.21元，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为303,280,521.11元。经公司第二届董事会第六次会议决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
  拟向全体股东每10股派发现金红利2.15元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本13,600.00万股，以此计算合计拟派发现金红利29,240,000.00元（含税），剩余未分配利润结转留存至下一年度。本年度公司现金分红总额占本年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为30.54%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、 公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2021年4月18日，公司召开第二届董事会第六次会议，与会董事以8票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司2020年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《现金分红指引》等法律法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》等规定。该方案是公司在充分考虑所处行业、发展阶段、发展计划以及盈利水平，综合考虑公司未来资金的使用计划和需求情况下作出的，符合公司发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司董事会的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，程序合法有效。我们一致同意将《关于公司2020年度利润分配方案的议案》提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司2020年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

    三、 相关风险提示

  本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流、正常生产经营产生重大影响。

  公司2020年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  特此公告。

                                  上海健麾信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 20 日