605183 沪市 确成股份

证券代码：605183        证券简称：确成股份        公告编号：2022-023
              确成硅化学股份有限公司

        关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
    一、董事会换届选举情况

  公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人
的议案》。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事及 3 名
独立董事。具体提名情况为：提名阙伟东先生、陈小燕女士、王梦蛟（MengjiaoWang）先生、夏洪庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名章贵桥先生、陈明清先生、王靖先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人任职资格及条件已经公司董事会提名委员会审核通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

    二、监事会换届选举情况

  公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中包括 2 名非职工代表监事及 1 名职工代表监事。非职工代表监事的提名情况为：提名季炳华先生、秦浩新先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。第四届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。


    三、其他说明

  上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

  特此公告。

                                        确成硅化学股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 22 日
  附件：

  一、 第四届董事会非独立董事候选人简历

  1、 阙伟东先生：1968 年 7 月出生，中国香港籍，汉族，中共党员硕士研究生学历，中
      欧国际工商管理学院 EMBA 学位。1989 年 8 月至 1992 年 2 月，无锡市第一棉织厂任
      职；1992 年 3 月至 1998 年 2 月，任无锡市白炭黑厂副厂长；1998 年 3 月至 2011
      年 12 月任无锡恒亨白炭黑有限公司总经理；2003 年 4 月至 2014 年 6 月任无锡恒
      亨泡花碱有限公司（已注销）总经理。2003 年 1 月至今，任公司董事长兼总经理。
  2、 陈小燕女士：1969 年 1 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。
      1990 年 12 月至 2002 年 12 月历任无锡恒亨白炭黑有限责任公司采购经理、无锡恒
      亨物资有限公司（已注销）总经理、上海确成贸易有限公司（已注销）董事长，2003
      年 1 月起任公司董事。

  3、 王梦蛟（Mengjiao Wang）先生：1940 年 3 月出生，美国国籍，汉族，博士研究生。
      1964 年 9 月至 1982 年 9 月任职于北京橡胶工业研究设计院，1982 年 9 月至 1985
      年 1 月任职于法国科学院固体表面物理化学研究所，1985 年 1 月至 1986 年 8 月作

  为访问科学家任职于美国阿克伦大学 Kelley 教授的研究室，1986 年 8 月至 2011 年
  2 月历任北京橡胶工业硏究设计院教授、高级工程师、总工程师、德国橡胶工业研
  究所访问科学家、德固赛公司（赢创工业集团前身）高级科学家、美国卡博特公司
  首席科学家、顾问。2011 年 3 月至今任公司董事、软控股份有限公司首席专家、怡
  维怡橡胶研究院有限公司董事兼总经理、北京化工大学兼职教授、思通检测技术有
  限公司法定代表人、执行董事。

4、 夏洪庆先生：1983 年 11 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历。2004 年
  4 月加入确成硅化学股份有限公司，历任公司生产部主任、生产部经理、子公司生
  产副总经理、公司生产副总监等职务。2019 年至今任公司总经理助理、生产总监、
  无锡工厂厂长。
二、 第四届董事会独立董事候选人简历
1、 章贵桥先生：1976 年 07 月出生，中国国籍，博士、博士后，副教授，硕士生导师，
  中共党员，中国会计学会会员，历任安徽外经建设集团公司阜阳分公司财务部经理、
  安徽外经大厦财务部经理、安徽外经建设集团公司财务部会计师、安徽财贸职业学
  院会计系讲师、浙江财经大学会计学院讲师，现任上海大学管理学院会计系副教授，
  曾获得上海大学科学研究卓越贡献奖（人文社科类）。
2、 陈明清先生：1962 年 02 月出生，中国国籍，博士、教授，中共党员。2011.1-2016.12
  任江南大学化学与材料工程学院院长，2017.1-2019.12 任江南大学图书馆馆长。现
  任江南大学化学与材料工程学院教授、博士生导师，兼任中国化工教育协会常务理
  事、江苏省低碳学会常务理事、《功能材料》杂志编委。曾获“江苏省青蓝工程中青
  年学术带头人”、“江苏省六大人才高峰”A 类和“江苏省教育系统优秀共产党员”
  称号等；获江苏省教育成果一等奖 2 项、江苏省科技进步二等奖 2 项、中国商业联
  合会科技进步一等奖 2 项等，发表 SCI 收录论文 100 余篇，授权中国发明专利 40
  余件。
3、 王靖先生：1963 年 6 月出生，中国国籍，大学本科，教授，中共党员。任职于无锡
  商业职业技术学院，兼任无锡市仲裁委仲裁员、江苏省商业经济学会理事，无锡市
  劳动仲裁员业务竞赛评审专家、国家注册企业法律顾问。先后荣获国家教学成果二
  等奖、江苏省教学成果一等奖。第五届全国高校网络教育优秀作品二等奖，全省高
  职高专院校优秀思想政治教育研究成果一等奖，无锡市第十届、第十一届哲学社会
  科学优秀成果三等奖，第十二届、十五届哲学社会科学优秀成果二等奖，中国法学

  会优秀论文三等奖，第五届江苏省教育科学优秀成果 2 等奖等。2012 年被评为无锡
  市十大中青年优秀法学专家称号。
三、 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、 季炳华先生，1977 年 12 月出生，中国国籍，汉族，大专学历，中共党员。2000 年
  1 月至 2001 年 12 月任无锡市锡山区东湖塘镇汤村村委主任助理，2002 年 1 月至
  2006 年 12 月任上海确成贸易有限公司销售员；2007 年 1 月至今历任确成硅化学股
  份有限公司销售员、内贸部经理、总经理助理。
2、 秦浩新先生，1980 年 12 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，化工中级职称，中
  共党员。2004 年 7 月至今任职无锡东沃化能有限公司，负责生产管理工作；现任无
  锡东沃化能有限公司法定代表人。