605183 沪市 确成股份

证券代码：605183        证券简称：确成股份        公告编号：2022-016
              确成硅化学股份有限公司

        第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、  会议召开和出席情况

  确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议
于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 4 月 11 日以书面方
式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。

  会议由监事会主席陈发球先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。
二、  会议议案审议情况

  会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

    （一） 审议通过《2021 年度报告正文及摘要》

  经审核，监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    （二） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    （三） 审议通过《2021 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。


    （四） 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五） 审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （六） 审议通过《关于募投项目延期的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （七） 审议通过《2021 年度利润分配预案》

  公司 2021 年度利润分配预案符合现金分红相关政策及《公司章程》的规定，决策程序合规，符合公司正常生产经营需求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2021 年度利润分配预案。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    （八） 审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  公司第三届监事会任期届满，同意提名季炳华先生、秦浩新先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  本议案需提交股东大会审议。

    （九） 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                        确成硅化学股份有限公司监事会
                                                    2022 年 4 月 22 日