605183 沪市 确成股份

证券代码：605183        证券简称：确成股份        公告编号：2022-014
              确成硅化学股份有限公司

        关于董事会、监事会延期换届的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会将于
2022 年 3 月 19 日任期届满。鉴于公司尚未完成第四届董事会董事候选人及监事
会监事候选人的提名工作，为保证公司董事会及监事会工作的连续性和稳定性，同时确保年度报告编制、审核工作的有序开展，公司董事会及监事会换届将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员等的任期亦相应顺延。

  在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会及公司高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责。

  公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

  特此公告。

                                        确成硅化学股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 15 日