证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2021-011
确成硅化学股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于 2021 年 4 月 27 日以现场方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面方
式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。
会议由董事长阙伟东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。二、 会议议案审议情况
1、 审议通过《2020 年度报告正文及摘要》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2、 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、 审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、 审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5、 审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案将向股东大会汇报。
6、 审议通过《2020 年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、 审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
8、 审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
9、 审议通过《2021 年度财务预算报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构。
公司董事会审计委员会对该议案进行审核确认，独立董事对该议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
11、 审议通过《2020 年度利润分配预案》
同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 5 元（含税）。具体内容请见公司同日披露的《2020 年度利润分配预案公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
12、 审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪
酬方案的议案》
独立董事对该议案发表了同意的独立意见
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
13、 审议通过《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程及办理工商变更的议案》
根据当地规范地址编号的要求，公司注册地址由原“无锡市锡山区东港镇东青河村”变更为“无锡市锡山区东港镇东青路 25 号”并相应修改《公司章程》、办理工商变更手续。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
14、 审议通过《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》
为满足公司业务发展的需求，提高工作效率，及时办理间接融资业务，授权董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测，在总额度不超过人民币 80,000 万元的范围内办理银行综合授信业务。授权公司董事长阙伟东先生办理具体授信事宜及签署相关文件。授权有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
15、 审议通过《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》
为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币 80,000 万元的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定，当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审
核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
16、 审议通过《关于使用自有资金办理外汇结售汇及衍生产品业务的议案》
授权董事会办理公司自有外汇资金的即期、远期、掉期及期权等衍生产品等业务，包括与银行签订结售汇等相关协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，循环额度不超过美元 8,000 万元（或等值外币）。根据公司稳定和改善经营的需要，平滑或降低原材料、能源价格波动对本公司经营造成的不确定性影响，将影响降低至可控或可承受范围，授权董事会办理公司以自有资金进行商品掉期、期货、期权或者与之挂钩或相关的金融衍生品套期保值业务，上述衍生品套期保值业务中拟投入的资金（开仓保证金）总额不超过人民币5,000 万元（或等值外币）。以上授权有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，单笔衍生品业务的期限不得超过 12 个月（含 12 个月）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
17、 审议通过《关于为子公司向 SIAM COMMERCIALBANK
PUBLIC COMPANY LIMITED 申请授信提供担保的议案》
为满足正常经营资金需求，子公司确成硅（泰国）有限公司（Quechen
Silica (Thailand) Company Limited）拟向 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC
COMPANY LIMITED 申请总额度不超过 1.4 亿泰铢的融资授信，同意公司在上述额度内为该授信业务提供担保。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
18、 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
19、 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
20、 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
21、 审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
22、 审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
23、 审议通过《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
24、 审议通过《关于修订公司<战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
25、 审议通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
26、 审议通过《关于修订公司<提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
27、 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
28、 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
29、 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
30、 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
31、 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
32、 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
33、 审议通过《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议
案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
34、 审议通过《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
35、 审议通过《关于修订公司<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
36、 审议通过《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
37、 审议通过《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
38、 审议通过《关于修订公司<防范主要股东及关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
39、 审议通过《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
40、 审议通过《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
41、 审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
42、 审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
43、 审议通过《关于修订公司<内部控制制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
44、 审议通过《关于修订公司<内部控制缺陷认定标准>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
45、 审议通过《关于修订公司<年报信息披
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