605179 沪市 一鸣食品

证券代码：605179          证券简称：一鸣食品      公告编号：2024-019
          浙江一鸣食品股份有限公司

        第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 18 日以书
面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2024 年 8 月 28 日在公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

  会议审议并通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）会议审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

  会议审议并通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告，本议案尚需提交股东会审议。

  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

  会议审议并通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告，本议案尚需提交股东会审议。

  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
  会议审议并通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

  1、第七届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

                                      浙江一鸣食品股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 30 日