证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-005
浙江一鸣食品股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日以书
面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）会议审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《2023 年年度报告》全文及其摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预
算报告》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（http://www.sse.com.cn）发布的《关于 2023 年度利润分配预案》（公告编号：2024-011）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议审议通过了《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告的议案》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
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（http://www.sse.com.cn）发布的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告》。
（八）会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构并支付报酬的议
案》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。
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（http://www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）会议审议通过了《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
投票结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。
本议案经第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议，全体委员均回避表决。
本议案涉及全体董事薪酬及考核，全体董事均回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。
（十一）会议审议通过了《关于 2024 年关联交易额度预计的议案》
投票结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
关联董事朱立科、朱立群、李红艳回避表决。
本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
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（http://www.sse.com.cn）发布的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）会议审议通过了《关于 2024 年度公司银行授信及担保额度预计的
议案》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（http://www.sse.com.cn）发布的《关于公司及子公司预计 2024 年度向银行申
请 综 合 授 信 额 度 及 担 保 额 度 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 0 4 ） 。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）会议审议通过了《关于公司 2023 年环境、社会与治理（ESG）报告
的议案》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（http://www.sse.com.cn）发布的《公司 2023 年环境、社会与治理（ESG）报告》。
（十四）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
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（http://www.sse.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编
号：2024-012）。
（十五）会议审议通过了《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报
告》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。
（十六）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履
行监督职责情况报告》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
（十七）会议审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《2023 年度内部控制评价报告》。
（十八）会议审议通过了《会计师事务所选聘制度（2024 年 4 月》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《会计师事务所选聘制度（2024 年 4 月》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
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