证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2023-026
浙江一鸣食品股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
于 2023 年 6 月 29 日以现场方式召开，鉴于公司于 2023 年 6 月 28 日召开的 2023
年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会成员，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意，豁免本次董事会的会议通知要求。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7 名。会议由朱立科先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举朱立科先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江一鸣食品股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-027）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司第七届董事会成员已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规
定，公司董事会选举第七届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员，任期与本届董事会相同，表决情况如下：
（一）选举公司第六届董事会审计委员会委员
选举邵帅、陈坚、朱立科为公司第七届董事会审计委员会委员，其中邵帅担任主任委员（召集人）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）选举公司第七届董事会提名委员会委员
选举陈坚、吕巍、朱立科为公司第七届董事会提名委员会委员，其中陈坚担任主任委员（召集人）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员
选举吕巍、邵帅、朱立科为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吕巍担任主任委员（召集人）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）选举公司第七届董事会战略委员会委员
选举朱立科、吕巍、陈坚、邵帅、朱立群、吕占富为公司第七届董事会战略委员会委员，其中朱立科担任主任委员（召集人）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江一鸣食品股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-027）。
3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任朱立科先生为公司总经理，聘任吕占富先生为公司副总经理，聘任邓秀军先生为公司财务负责人（财务总监），聘任林益雷先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，其中，董事会秘书林益雷先生已取得上海证券交易所董事
会秘书任职资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江一鸣食品股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-027）。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任金洁女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同，金洁女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合任职要求。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江一鸣食品股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-027）。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
四、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日
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