605179 沪市 一鸣食品

证券代码：605179          证券简称：一鸣食品      公告编号：2023-025
          浙江一鸣食品股份有限公司

    第七届监事会第一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

  浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议
于 2023 年 6 月 29 日以现场方式召开，鉴于公司于 2023 年 6 月 28 日召开的 2023
年第一次临时股东大会选举产生了第七届监事会成员，为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意，豁免本次监事会的会议通知要求。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席蒋明统先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

  选举蒋明统先生为第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江一鸣食品股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-027）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

  1、第七届监事会第一次会议决议

  特此公告。

                                    浙江一鸣食品股份有限公司监事会


2023 年 6 月 30 日