605179 沪市 一鸣食品

证券代码：605179          证券简称：一鸣食品      公告编号：2023-020
          浙江一鸣食品股份有限公司

    第六届监事会第十四次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

  浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会
议于 2023 年 6 月 12 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 5 月
31 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由
公司监事会主席厉沁先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

  公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定和公司控股股东的推荐，同意提名蒋明统先生、黄奇俊先生为公司第七届监事会非
职 工 代 表 监 事 候 选 人 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-021）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

    2、审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

  会议审议并通过了《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》，内容详见
公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

  表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

  1、第六届监事会第十四次会议决议

  特此公告。

                                      浙江一鸣食品股份有限公司监事会
                                                  2023 年 6 月 13 日