605179 沪市 一鸣食品

证券代码：605179          证券简称：一鸣食品        公告编号：2022-010
          浙江一鸣食品股份有限公司

      关于 2021 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ●每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税）

  ●本次利润分配以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  ●本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案基本情况

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日实现
的归属于上市公司股东净利润为人民币 20,257,776.05 元。

  根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，经公司董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  1、以权益分派实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.16 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2022
年 4 月 22 日，公司总股本 401,000,000 股，以此为基数计算，本次将派发现金
红利 6,416,000 元（含税），占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的
31.67%。

  2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  3、本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2022 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《浙江一
鸣食品股份有限公司 2021 年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司董事会制订的 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  2022 年 4 月 22 日，公司召开第六届监事会第九次会议审议通过了《浙江一
鸣食品股份有限公司 2021 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司经营现状，决策程序合法，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。


  特此公告。
四、备查文件

  1、第六届董事会第十次会议决议

  2、第六届监事会第九次会议决议

  3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                      浙江一鸣食品股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 23 日