证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2021-023
浙江一鸣食品股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经 理朱立群先生提交的辞职报告，朱立群先生因工作变动原因申请辞去公司总 经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，朱立群 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，朱立群先生将继续担任公司 董事及董事会专门委员会相关职务，并将出任公司控股股东浙江明春投资有限公司副 总经理。
朱立群先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、 经营管理、战略开发等方面发挥了重要作用。在此，公司及董事会对其在任职 期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事
长提名、董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 4 月 15 日召开第六届董事
会第六次会议，审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理议的议案》，同意 聘任朱立科先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满之日止。
公司独立董事就本次总经理聘任发表了以下独立意见：
经审阅该议案，我们认为：朱立科先生具备履行总经理的工作经验和职业 素质，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》有关的规定，不存在《公司法》规定的禁止任职公司高级管理人员的
情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次董事会解聘及聘任公司总经理审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，同意该议案内容。
朱立科先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
朱立科先生的简历如下：
朱立科先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获浙江
农业大学（现浙江大学动物科学学院）畜牧专业学士学位。朱立科先生于 1994年大学毕业后进入温州一鸣工作，至 2009 年先后任温州一鸣的乳品车间技术员、副厂长、厂长及董事与总经理等职务；2005 年至今，朱立科先生历任公司总经理、董事长职务。朱立科先生先后当选浙江省第十二届（2013 年-2018 年）、十三届（2018 年-2023 年）人民代表大会代表，并于 2004 年被共青团中央、国家农业部授予“全国农村青年创业致富带头人”称号，2018 年 11 月被浙江省人民政府授予“浙江省非公有制经济人士新时代优秀中国特色社会主义事业建设者”称号及中国共产党温州市委员会授予“温州改革开放 40 周年重大企业家”称号，2019 年 5 月被浙江省人民政府授予“浙江省劳动模范”称号。
浙江一鸣食品股份有限公司
二〇二一年四月十六日
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