605178 沪市 时空科技

证券代码：605178      证券简称：时空科技        公告编号：2021-045

              北京新时空科技股份有限公司

          第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

    北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于 2021 年 12 月 9 日（星期四）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院
15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 7
日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。

    会议由监事会主席王志刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

  公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会同意提名孙永明先生、魏鹏伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  1、 第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

                                北京新时空科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 10 日