605177 沪市 东亚药业

证券代码：605177        证券简称：东亚药业        公告编号：2023-018

              浙江东亚药业股份有限公司

          第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于 2023 年 4 月 7 日（星期五）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦
23 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 28 日以电子
邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

  会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

  经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

  表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

    （二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

  表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

  表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

    （四）审议通过《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度独立董事履职情况报
告》。

  表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

  表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

  表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    （八）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度内部控制评价报告》。
  表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    （九）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-020）。

  表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

  表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。


  本议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。

  表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  独立董事对上述事项发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （十二）审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-022）。

  表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  （十三）审议通过《关于 2023 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-023）。

  表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024）。

  表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    （十五）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

  表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  特此公告。


                                              浙江东亚药业股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2023 年4 月 7 日
   上网公告文件
1、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
   报备文件
第三届董事会第十三次会议决议。