证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2021-018
浙江东亚药业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
于 2021 年 4 月 29 日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大
厦 23 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 19 日通
过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长池正明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会审计委员会 2020 年年度履职报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于 2020 年度独立董事履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年度独立董事履职情况报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
（九）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-013）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议
案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-014）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可和独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2021 年度公司及全资子公司银行融资规模的议
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2021 年度对外担保预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2021-015）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<预算管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
（十五）审议通过《关于 2021 年一季度报告及正文的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十五次会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
查看PDF原文
