证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-044
新疆洪通燃气股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开
了公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<新疆洪通燃气股份有限公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第七十八条 下列事项由股东大会以 第七十八条 下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散、清算 （二）公司的分立、分拆、合并、解散
或变更公司形式； 和清算；
（三）发行公司债券或优先股； （三）发行公司债券或优先股；
（四）公司在一年内购买、出售重大资 （四）公司在一年内购买、出售重大资 产或者担保金额超过公司最近一期经 产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产总 30%的； 审计总资产总 30%的；
（五）股权激励计划或员工持股计划； （五）股权激励计划；
（六）本章程的修改； （六）本章程的修改；
（七）公司调整或变更现金分红政策； （七）公司调整或变更现金分红政策； （八）法律、行政法规或本章程规定 （八）法律、行政法规或本章程规定 的，以及股东大会以普通决议认定会 的，以及股东大会以普通决议认定会 对公司产生重大影响的、需要以特别 对公司产生重大影响的、需要以特别
决议通过的其他事项。 决议通过的其他事项。
第七十九条 股东（包括股东代理人） 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有 且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。 表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规 股东买入公司有表决权的股份违反定条件的股东可以公开征集股东投票 《证券法》第六十三条第一款、第二款权。征集股东投票权应当向被征集人 规定的，该超过规定比例部分的股份充分披露具体投票意向等信息。禁止 在买入后的三十六个月内不得行使表以有偿或者变相有偿的方式征集股东 决权，且不计入出席股东大会有表决投票权。公司不得对征集投票权提出 权的股份总数。
最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持有百分
之一以上有表决权股份的股东或者依
照法律、行政法规或者中国证监会的
规定设立的投资者保护机构可以公开
征集股东投票权。征集股东投票权应
当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的
方式征集股东投票权。除法定条件外，
公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。
第一百零六条 本章程第五章第一节 第一百零六条 本章程第五章第一节
的内容适用于独立董事。担任公司独 的内容适用于独立董事。担任公司独
立董事还应符合下列基本条件： 立董事还应符合下列基本条件：
（一）独立董事是指不在公司担任除 （一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 董事外的其他职务，并与公司及其主主要股东不存在可能妨碍其进行独立 要股东、实际控制人不存在直接或者
客观判断的关系的董事。 间接利害关系，或者其他可能影响其
（二）独立董事对公司及全体股东负 进行独立客观判断关系的董事。
有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 独立董事应当独立履行职责，不
照相关法律法规和公司章程的要求， 受公司及其主要股东、实际控制人等认真履行职责，维护公司整体利益， 单位或者个人的影响。
尤其要关注中小股东的合法权益不受 （二）独立董事对公司及全体股东负
侵害。 有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行
（三）独立董事应当独立履行职责， 政法规、中国证券监督管理委员会规不受公司主要股东、实际控制人或者 定、证券交易所业务规则和公司章程其他与公司存在利害关系的单位和个 的规定，认真履行职责，在董事会中发人的影响。公司独立董事最多在五家 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作上市公司兼任独立董事，并确保有足 用，维护上市公司整体利益，保护中小
够的时间和精力有效履行职责。 股东合法权益。
（四）公司聘任适当人员担任独立董 （三）独立董事原则上最多在三家境事，其中至少包括一名会计专业人士 内上市公司担任独立董事，并应当确（会计专业人士指具备注册会计师资 保有足够的时间和精力有效地履行独格、高级会计师或者会计学副教授以 立董事的职责。。
上职称等专业资质的人士）。 （四）公司聘任适当人员担任独立董
（五）独立董事出现不符合独立性条 事，其中至少包括一名会计专业人士件或其他不适宜担任独立董事职责的 （会计专业人士指具备注册会计师资情形，由此造成公司独立董事达不到 格、高级会计师或者会计学副教授以章程规定的人数时，公司按规定补足 上职称等专业资质的人士）。
独立董事人数。 （五）独立董事出现不符合独立性条
（六）独立董事及独立董事候选人应 件或其他不适宜担任独立董事职责的当按照中国证监会的要求参加培训。 情形，由此造成公司独立董事达不到
章程规定的人数时，公司按规定补足
独立董事人数。
（六）独立董事及独立董事候选人应
当按照中国证监会的要求参加培训。
第一百零七条 独立董事应具备的 第一百零七条 独立董事应具备的
任职条件： 任职条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 关规定，具备担任上市公司董事的资
格； 格；
（二）具有中国证监会颁发的《关于 （二）符合《上市公司独立董事管理在上市公司建立独立董事制度的指 办法》规定的独立性要求；
导意见》所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知
（三）具备上市公司运作的基本知 识，熟悉相关法律法规和规则；
识，熟悉相关法律、行政法规、规章 （四）具有五年以上履行独立董事职
及规则； 责所必需的法律、会计或者经济等工
（四）具有五年以上法律、经济或者 作经验；
其他履行独立董事职责所必需的工 （五）具有良好的个人品德，不存在
作经验； 重大失信等不良记录；
（五）在上市公司兼任独立董事不超 （六）法律、行政法规、中国证监会
过五家。 规定、证券交易所业务规则和公司章
程规定的其他条件。
第一百零八条 为保证独立董事的独 第一百零八条 为保证独立董事的独
立性，下列人员不得担任公司独立董 立性，下列人员不得担任公司独立董
事： 事：
（一）在公司或者公司附属企业任职 （一）在公司或者其附属企业任职的的人员及其直系亲属、主要社会关系 人员及其配偶、父母、子女、主要社会（直系亲属是指配偶、父母、子女等； 关系；
主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、 （二）直接或者间接持有上市公司已儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄 发行股份百分之一以上或者是公司前
弟姐妹等）； 十名股东中的自然人股东及其配偶、
（二）直接或间接持有公司已发行股 父母、子女；
份 1%以上或者是公司前十名股东中的 （三）在直接或者间接持有上市公司
自然人股东及其直系亲属； 已发行股份百分之五以上的股东或者
（三）在直接或间接持有公司已发行 在公司前五名股东任职的人员及其配股份 5%以上的股东单位或者在公司前 偶、父母、子女；
五名股东单位任职的人员及其直系亲 （四）在公司控股股东、实际控制人的
属； 附属企业任职的人员及其配偶、父母、
（四）最近一年内曾经具有前三项所 子女；
列举情形的人员； （五）与公司及其控股股东、实际控制
（五）为公司或公司的附属企业提供 人或者其各自的附属企业有重大业务财务、法律、咨询等服务的人员； 往来的人员，或者在有重大业务往来（六）中国证监会认定的其他人员。 的单位及其控股股东、实际控制人任
职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自附属企业提供财务、法
律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组
全体人员、各级复核人员、在报告上签
字的人员、合伙人、董事
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