证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-037
新疆洪通燃气股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日召
开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会 6 名非独立董事、3 名独立董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第三届监事会 2 名股东代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期均自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会换届选举。
2023 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议选举产生公司第三
届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员等相关人员。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届监事会主席。
现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）第三届董事会成员
董事长：刘洪兵先生
非独立董事：刘洪兵先生、谭素清女士、姜述安先生、秦明先生、谭秀连先生、朱疆燕女士
独立董事：蒋庆哲先生、杜宇先生、贾茜女士
（二）董事会专门委员会
1、战略委员会：刘洪兵先生（召集人）、蒋庆哲先生、姜述安先生、秦明先生、朱疆燕女士
2、审计委员会：贾茜女士（召集人）、杜宇先生、秦明先生
3、提名委员会：蒋庆哲先生（召集人）、刘洪兵先生、杜宇先生
4、薪酬与考核委员会：杜宇先生（召集人）、谭秀连先生、贾茜女士
二、公司第三届监事会组成情况
监事会主席：李丽女士
股东代表监事：李丽女士、唐平女士
职工代表监事：王荣女士
三、公司高级管理人员聘任情况
总经理：姜述安先生
副总经理：赵勇先生
财务总监：朱疆燕女士
董事会秘书：秦明先生
四、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：吴松先生
五、部分董事、监事届满离任情况
本次换届选举完成后，非独立董事王京先生届满离任，不再担任公司董事、副总经理；独立董事刘先涛先生、孙晋先生、杨沫女士届满离任；监事裴林英女士届满离任。公司对上述离任的董事、监事在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
六、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0996-2959582
传真：0996-2692898
联系地址：新疆库尔勒经济技术开发区南苑路洪通工业园三楼
电子邮箱：htgf@xjhtrq.com
新疆洪通燃气股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日
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