证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-026
三人行传媒集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于 2024 年 4 月 30 日以书面和电话方式发出通知。
（三）本次会议于 2024 年 5 月 20 日下午 16:00 在公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理
人员列席了会议。
（五）经全体董事一致推举，本次董事会由董事钱俊冬先生召集主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经公司 2023 年年度股东大会审议选举产生了公司第四届董事会，现根据《公司章程》规定，董事会选举董事钱俊冬先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、
董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，根据公司实际情况并结合公司任职董事的专业特长，会议同意选举下列董事为公司第四届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
1、战略委员会成员：钱俊冬、刘德寰、王川，其中钱俊冬为主任委员/召集人。
2、审计委员会成员：张大志、赛娜、崔蕾，其中张大志为主任委员/召集人。
3、提名委员会成员：赛娜、刘德寰、张昊，其中赛娜为主任委员/召集人。
4、薪酬与考核委员会成员：刘德寰、张大志、钱俊冬，其中刘德寰为主任委员/召集人。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》规定，经公司董事会审议通过，聘任钱俊冬先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司章程》规定，经公司董事会审议通过，聘任李达先生为公司董事会秘书，聘任王川先生、张昊先生、李达先生、史润女士为公司副总经理，聘任陈胜先生为公司首席财务官。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任 期 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《公司章程》规定，经公司董事会审议通过，聘任杜雪娇女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
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