605168 沪市 三人行

证券代码：605168          证券简称：三人行        公告编号：2024-027
          三人行传媒集团股份有限公司

        第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

  （二）本次会议已于 2024 年 4 月 30 日以书面方式发出通知。

  （三）本次会议于 2024 年 5 月 20 日下午 17:00 在公司会议室以现场表决方
式召开。

  （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  （五）经全体监事一致推举，本次监事会由监事代秀菊女士召集主持。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议表决，一致形成如下决议：

  （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  经公司 2023 年年度股东大会及职工代表大会审议选举产生了公司第四届监事会，现根据《公司章程》规定，监事会选举代秀菊女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司监事会主席的公告》。


表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                三人行传媒集团股份有限公司监事会
                                                2024 年 5 月 21 日